Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Sep 3, 2012

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证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2012-048

北京湘鄂情股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

• 1.会议通知情况：

公司董事会于 2012 年 8 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开北京湘鄂情股份有限 公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》。

• 2.召开时间：2012 年8 月31 日上午10:00

• 3.召开地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部会议室（北京市海淀区定慧

• 寺甲2 号）

• 4.召开方式：现场会议

• 5.召集人：公司第二届董事会

• 6.主持人：董事申伟先生

• 7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有

• 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

• 二、会议出席情况

• 1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 6 名，其所持有效表 决权的股份总数为 201,883,100 股，占公司有表决权总股份数的 50.47%。

• 2.公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘 请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议按照会议议程以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

• 1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

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有效票 201,883,100 股；

同意票 201,883,100 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；

反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %； 弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

• 2.审议通过《使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司90%股权

• 及永久性补充流动资金的议案》。

有效票 201,883,100 股；

同意票 201,883,100 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%； 反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %； 弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

3.审议通过《关于聘请詹毓倩女士为公司第二届董事会董事的议案》。 有效票 201,883,100 股；

同意票 201,883,100 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%

反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %； 弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

四、律师出具的法律意见

北京市国枫凯文律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见 书》，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、 决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。 五、备查文件：

• 1.经出席会议董事签字确认的《公司 2012 年第二次临时股东大会决议》

• 2.《北京市国枫凯文律师事务所关于北京湘鄂情股份有限公司 2012 年第二

• 次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司 董事会

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二○一二年八月三十一日

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