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Aug 27, 2012

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证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2012-047

北京湘鄂情股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议 于2012年8月24日以现场方式召开，本次会议由监事会主席刘正新先生召集，会 议通知于2012年8月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。 应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》（同意票3票，反对票0票，弃 权票0票）。经审核，监事会认为：公司拟成的《2012 年半年度报告》及《2012 年半年度报告摘要》真实、准确、及时、完整地归纳表述了公司 2012 年上半年 的经营状况。

特此公告

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