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May 8, 2012

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证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2012-024

北京湘鄂情股份有限公司

第二届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议， 于 2012 年 5 月 7 日以通讯方式召开，会议通知及相关材料已于 2012 年 4 月 27 日以专人送达或传真方式发出。会议应到监事 3 名，实到3 名，监事会主席孟辉 先生主持会议，符合《中华人民共和国公司法》与《北京湘鄂情股份有限公司章 程》及有关法律法规的规定。

经有效表决，会议一致通过以下决议：

一、《关于孟辉先生辞去公司第二届监事会监事职务的议案》（同意3票，反 对0票，弃权0票）

监事会于2012年5月4日收到监事会主席孟辉先生的书面辞职报告，请求辞去 公司监事、监事会主席职务。

鉴于孟辉先生的辞职将导致公司监事会人数少于3人，而不符合有关法律法 规的规定。根据《公司章程》的规定，孟辉先生的辞职报告在公司选举产生新任 监事后生效。孟辉先生此后将拟任公司审计部总监职务。在此之前，孟辉先生将 继续履行监事职责。

公司监事会对孟辉先生在担任公司监事期间为公司及公司监事会工作所作 出的贡献表示感谢。

二、《关于提名刘正新先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》（同意3 票，反对0票，弃权0票）

2012年5月4日，公司监事会收到控股股东孟凯先生的《书面提名》：提名刘 正新先生为公司第二届监事会监事候选人。

公司监事会审核后确认：提名人具备提名监事资格，上述提案属于股东大会 职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关 规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公

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司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事人员任职资格和任职条件， 不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的 情况。根据《公司章程》规定，监事会同意将上述被提名人作为公司第二届监事 会监事候选人提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。 特此公告

北京湘鄂情股份有限公司 监事会 二○一二年五月八日

附：监事候选人简历 刘正新先生，1962年4月生，湖北鄂州人，中国国籍，无永久境外居留权。 毕业于湖北省经济管理干部学院商业经济管理专业，经济师。刘正新先生于2006 年加入公司，先后任公司三里河店董事、西单店董事、定慧寺店董事，刘正新先 生现任公司党总支书记、工会主席、总经理办公室主任。

刘正新先生未持有公司股票，与本公司控股股东无关联关系，未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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