Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

May 3, 2012

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2012-022

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北京湘鄂情股份有限公司

2011 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

• 1.会议通知情况：

公司董事会于 2012 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开北京湘鄂情股份有限 公司 2011 年年度股东大会的通知》。

• 2.召开时间：2012 年5 月2 日上午10:00

• 3.召开地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部会议室（北京市东城区海运

• 仓胡同1 号瀚海海运仓大厦二层）

• 4.召开方式：现场会议

• 5.召集人：公司第二届董事会

• 6.主持人：董事誾肃先生

• 7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有

• 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

• 二、会议出席情况

• 1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 8 名，其所持有效表 决权的股份总数为 103,771,400 股，占公司有表决权总股份数的 51.89%。

• 2.公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘 请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议按照会议议程以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

• 1.审议通过《公司2011 年度董事会工作报告》。

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有效票 103,771,400 股； 同意票 103,771,400 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%； 反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %； 弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。 在本次会议上，独立董事韩伯棠先生、祝卫先生、陈静茹女士向大会作2011 年度独立董事述职报告，与会股东和股东代表未对报告提出异议。

2.审议通过《2011 年度监事会工作报告》的决议。 有效票 103,771,400 股；

同意票 103,771,400 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%； 反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %； 弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。 在本次会议上，监事会向大会宣读有关公司过去一年的监督专项报告，与会 股东和股东代表未对报告提出异议。

3.审议通过《2011 年度报告及其摘要》的决议。 有效票 103,771,400 股；

同意票 103,771,400 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%； 反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %； 弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。 4.审议通过《2011 年度财务决算报告》。 有效票 103,771,400 股；

同意票 103,771,400 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%； 反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %； 弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。 5.审议通过《2011 年度利润分配预案》。

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有效票 103,771,400 股； 同意票 103,771,400 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%； 反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %； 弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。 6.审议通过《2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。 有效票 103,771,400 股；

同意票 103,771,400 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%； 反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %； 弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

• 7.审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机

• 构的决议》。

有效票 103,771,400 股；

同意票 103,771,400 股，占出席会议股东所持股份总数的 100%； 反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %； 弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。 四、律师出具的法律意见

北京市国枫凯文律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见 书》，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、 决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。 五、备查文件：

• 1.经出席会议董事签字确认的《公司 2011 年年度股东大会决议》

• 2.《北京市国枫凯文律师事务所关于北京湘鄂情股份有限公司 2011 年年度

• 股东大会的法律意见书》

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司 董事会 二○一二年五月二日