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Apr 11, 2012

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2012-014

北京湘鄂情股份有限公司

第二届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议， 于2012年4月8日以通讯方式召开,会议通知已于2012年3月29日发出。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情股份有限公司章程》及有关法律 法规的规定。会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过《2011 年度监事会工作报告》(同意票3 票，反对票0 票，弃 权票0 票）。此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2011 年度报告及其摘要》。(同意票3 票，反对票0 票，弃权 票0 票）。监事会认为《2011 年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、 法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2011 年度报告及其摘要》的内容 和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2011 年度的财务状况和经营成果。

3、审议通过《2011 年度财务决算报告》；(同意票3 票，反对票0 票，弃权 票0 票）。

4、审议通过《2011 年度利润分配预案》；(同意票3 票，反对票0 票，弃权 票0 票）。

5、审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》；(同意票3 票，反对票0 票 弃权票0 票）。

监事会认为：（1）公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内 部控制指引》及其他相关文件的要求；（2）公司根据自身特点和管理需要,建立 了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的 各层面和各环节,确保了各项工作都有章可循；（3）公司编制的内部控制自我评 价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

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• 6、审议通过《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；(同意

• 票3票，反对票0 票，弃权票0 票）。

• 经审核，监事会认为公司董事会编制的《募集资金2011 年度使用情况专项

• 报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况基本 相符。此项议案需提交股东大会审议。

  • 7、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的

• 议案》；(同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。 特此公告。

北京湘鄂情股份有限公司监事会 二○一二年四月八日

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