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Apr 11, 2012

北京湘鄂情股份有限公司 独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所 《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公 司募集资金管理细则》等法律法规的规定，以及《北京湘鄂情股份有限公司章程》 等公司规章制度的规定，现就以下事项发表独立意见如下：

一、我们作为北京湘鄂情股份有限公司（以下简称公司）独立董事，认真阅 读公司董事会提交的《北京湘鄂情股份有限公司2011年度内部控制自我评价报 告》，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度。

我们认为：在2011年度内，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要 求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环 节中起到了较好的控制和防范作用。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、 各个环节的控制发挥了较好的作用。《关于2011年度公司内部控制自我评价报告》 全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

二、我们作为北京湘鄂情股份有限公司（以下简称公司）独立董事，就关于 公司本年度发生对外担保、重大关联交易及控股股东及其他关联方非正常占用公 司资金事项发表如下独立意见：

1、经审查，2011年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单 位或个人提供担保的情形；

2、经审查，截至2011年12月31日止，本公司与关联方之间不存在往来款余 额。不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；

3、经审查，2011年度公司没有发生重大关联交易事项，不存在损害公司和 其他股东利益的情形；

公司严格遵守了《公司法》、《北京湘鄂情股份有限公司章程》及其它有关

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法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

独立犯事：祝卫 韩伯棠 陈静茹

2012 年4 月8 日

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