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May 31, 2011

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2011-037

北京湘鄂情股份有限公司

第二届董事会第六次临时会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次临时会 议于2011年5月28日以通讯方式召开，会议通知已于2011年5月25日发出。会议应 参加董事9人，实际参加董事9人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下， 以传真记名表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。

会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于签订武汉解放路房产购买意向协议的议案》（同意票 9票，反对票0票，弃权票0票）。授权经理层与武汉港昌房地产开发有限公司签 订购房意向协议，购买房产，用于开办新店。《关于购买武汉解放路房产意向的 公告》的详细内容，请见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

二、审议通过了《关于拟向江苏银行北京分行申请授信贷款的议案》（同意 票9票，反对票0票，弃权票0票）。授权经理层向江苏银行北京分行申请授信贷 款2.3亿元人民币。其中8,000万元用于购买武汉解放路房产,1.5亿元为流动资金 授信贷款,用于未来公司新的餐饮连锁拓展项目和经营流动资金。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司 董事会 2011 年5 月28 日

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