Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

May 10, 2011

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2011-036

北京湘鄂情股份有限公司

2011年第三次临时股东大会决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 二、会议召开情况

• 1.会议通知情况：

公司于 2011 年 4 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开股东大会的董事会决议公告并发布 了关于召开本次会议的通知，并于 2011 年 5 月 3 日在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了关于变更本次会议 时间、地点的公告，将本次会议召开的时间、议案、会议出席人员登记事项等通 知了各股东，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之有关规定。

• 2.召开时间：2011 年 5 月 7 日 14:00 时开始

• 3.召开地点：湖北省武汉市武昌区体育馆路特 1 号湘鄂情洪山店

• 4.召开方式：现场会议

  • 5.召集人：公司第二届董事会

  • 6.主持人：董事长孟凯先生

• 7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有

• 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  • 三、会议出席情况

• 1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 14 名，其所持有效表

• 决权的股份总数为 104,472,511 股，占公司有表决权总股份数的 52.24%。

• 2.公司部分董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公

• 司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

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四、议案审议情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议了以下议案：

• 1.审议通过《关于聘任陈静茹女士为公司独立董事的议案》。

有效票 104,472,511 股；

同意票 104,472,511 股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

• 2.审议通过《关于聘任周智先生为公司董事的议案》的决议。

有效票 104,472,511 股；

同意票 104,472,511 股，占出席会议股东所持股份总数的 100 %；

反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

五、律师出具的法律意见

北京市凯文律师事务所律师 马姗 出席、见证了本次股东大会，并出具了法 律意见书，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员 资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的 规定。

备查文件：

• 1.《北京湘鄂情股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议》

• 2.《北京市凯文律师事务所关于北京湘鄂情股份有限公司 2011 年第三次临

• 时股东大会的法律意见书》

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司 董事会

2011 年 5 月 7 日

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