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Apr 19, 2011

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2011-027

北京湘鄂情股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议的公告

监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2011年4月18日以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟辉先生召集，会议通 知于2011年4月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加 会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经有效表决，会议一致通过如下决议：

1.审议通过《关于公司2011 年第一季度报告的议案》。监事会认为公司《2011 年第一季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度 的各项规定；公司《2011 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2011 年第一季度的财务状况和 经营成果。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司

监 事 会

2011 年4 月18 日

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