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May 8, 2012

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证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2012-026

北京湘鄂情股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次临时 会议于2012年5月7日以通讯方式召开，会议决定于2012年5月25日召开公司2012 年第一次临时股东大会。

本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012年5月25日上午10：00

• 3、会议召开方式：现场会议

• 4、会议投票方式：现场投票

• 5、股权登记日：2012年5月22日

• 6、会议地点：北京市东城区海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦二层公司会议室 二、会议审议事项：

• 1、审议《关于孟辉先生辞去公司第二届监事会监事的议案》

• 2、审议《关于刘正新先生为公司第二届监事会监事的议案》。

• 三、出席会议对象：

1、截至2012年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

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四、会议登记事项：

• 1、登记时间：2012年5月23日----2012年5月24日（上午9：30-11：30，下 午13：30-16：30）；

• 2、登记地点：北京市东城区海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦二层公司董事会 办公室；

• 3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

• （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份

• 证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委 托书进行登记； 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

• 委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在

• 2012年5月24日下午16：30前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。 （授权委托书请见附件）

五、会务联系：

• 地 址：北京市东城区海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦二层公司董事会办 公室（邮编：100031）

会议联系人：李强、安鑫

联系电话/传真：010-51239258

六、其他

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司 董事会

二〇一二年五月八

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授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京湘鄂情股份有限 公司第七次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权:

议案名称	同意	反对	弃权
1、《关于孟辉先生辞去公司第二届监事会监事的议案》
2、《关于刘正新先生为公司第二届监事会监事的议案》

委托人名称（签字盖章）: 委托人身份证号码或注册号:

委托人单位法定代表人（签字）:

受托人姓名（签字）: 受托人身份证号码： 委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日 委托书签署日期： 年 月 日

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