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Jan 11, 2011

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2011-002

北京湘鄂情股份有限公司

第二届监事会第一次临时会议决议的公告

监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次临时会 议于2011年1月10日以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟辉先生召集，会 议通知于2011年1月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应 参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等法律法规和规范性文件的要求，按照公司章程的相关规定，结合公司实际， 监事会同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

本项议案还需经公司2011年第一次临时股东大会审议。北京湘鄂情股份有限 公司《监事会议事规则》详细内容请见深圳证券交易所指定网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票3 票，赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票；

二、审议通过《北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；

经审核，监事会认为：《北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》 及《股权激励有关事项备忘录1 号、2 号、3 号》等有关法律、法规及规范性文 件的规定；公司实施《北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划（草案）》合

法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证监会对公司本次股 权激励计划无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性 文件的要求予以实施。《北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 及其摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票3 票，赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票； 三、审议通过《北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名 单》。

监事会对《北京湘鄂情股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确定的本 次获授股票期权的激励对象名单进行核实，认为：激励对象不存在《上市公司股 权激励管理办法（试行）》规定的禁止获授股权激励的情形，其作为公司本次股 票期权激励对象的主体资格合法、有效。《北京湘鄂情股份有限公司股票期权激 励计划激励对象名单》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票3 票，赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司

监 事 会 2011 年1 月10 日