Remuneration Information • Jun 15, 2022
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej pod nazwą Celon Pharma (zwanej dalej "Spółką") zostało sporządzone na podstawie przepisów art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz. U z 2020 poz. 2080 ), zwanej dalej "Ustawą".
Sprawozdanie obejmuje kompleksowy przegląd wszystkich wypłaconych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, która została przyjęta uchwałą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Celon Pharma SA w dniu 19 maja 2020 roku.
Spółka nie jest podmiotem należącym do grupy kapitałowej.
Ze względu na fakt, iż członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2021. – 31.12.2021. nie były przyznane świadczenia niepieniężne, niniejsze sprawozdanie nie zawiera informacji na ten temat.
| ZARZĄD | Funkcja | Okres pełnienia funkcji | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | 01.01.2021.-31.12.2021. | |||
| Jacek Glinka | Wiceprezes Zarządu | 01.01.2021.-31.12.2021. | |||
| Iwona Giedronowicz | Członek Zarządu | 01.01.2021.-30.11.2021. | |||
| Dorota Zwolińska | Członek Zarządu | 15.12.2021.-31.12.2021. | |||
| Rada Nadzorcza | Funkcja w Radzie Nadzorczej Okres pełnienia funkcji | ||||
| Robert Rzemiński | Przewodniczący | 01.01.2021-31.12.2021. | |||
| Krzysztof Kaczmarczyk | Członek | 01.01.2021-31.12.2021. | |||
| Artur Wieczorek | Członek | 01.01.2021.-31.12.2021. |
| Michał Kowalczewski | Członek | 01.01.2021.-16.02.2021. |
|---|---|---|
| Bogusław Galewski | Członek | 16.02.2021.-31.12.2021. |
W 2021 roku Członkowie Zarządu nie otrzymywali innego niż wskazane poniżej wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. Prezes Zarządu jest największym akcjonariuszem Spółki i nie pobiera wynagrodzenia w żadnej innej postaci. Wiceprezes Zarządu Jacek Glinka otrzymał ofertę objęcia 5000 warrantów w ramach programu motywacyjnego, opisanego w pkt VII niniejszego Sprawozdania. Ponadto z tytułu rekompensaty za koszty operacyjne, w tym komunikacyjne, Wiceprezesowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3.000,- PLN (słownie: trzy tysiące) złotych netto. Członkowie Zarządu nie otrzymują ani nie otrzymywali wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych. Zgodnie z §9 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Członkowie Zarządu objęci niniejszą Polityką Wynagrodzeń mogą otrzymywać wynagrodzenie zmienne (np. premię roczną zależną od realizacji celów zarządczych), a ich wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od wyników osiąganych przez poszczególnych Członków Zarządu i wyników osiąganych przez Spółkę.
| Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie: |
Część stała | Część zmienna | Inne świadczenia pieniężne |
Razem | Część zmienna jako % części stałej |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Wieczorek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n/d | |
| Jacek Glinka | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,0% | |
| Iwona Giedronowicz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n/d | |
| Dorota Zwolińska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n/d | |
| Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu z tytułu umowy o pracę |
||||||
| Iwona Giedronowicz | 311 702,43 | 0,00 | 189 000,00 | 500 702,43 | 0,0% | |
| Dorota Zwolińska | 7 232,26 | 0,00 | 0,00 | 7 232,26 | 0,0% | |
| Inne (Umowy B2B) | ||||||
| Iwona Giedronowicz | 100 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 170 000,00 | 0,0% | |
| Jacek Glinka | 756 000,00 | 320 478,05 | 0,00 | 1 076 478,05 | 42,4% | |
| Dorota Zwolińska | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,0% |
Poniższa tabela przedstawia wartość brutto wynagrodzeń wypłaconych Członkom Zarządu w 2021 roku:
W odniesieniu do świadczeń wypłacanych w chwili rozwiązania stosunku pracy na podstawie umów o pracę, zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa pracy. Spółka nie jest stroną umów o świadczenie usług zawartych z członkami Zarządu, które przewidywałyby wypłatę świadczeń dla tych osób w chwili rozwiązania stosunku pracy.
Poniższe tabele przedstawiają wynagrodzenia brutto wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2021 roku z innych tytułów aniżeli pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej oraz z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Co do zasady, na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 19.05.2020 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. w 2021 r. było równe kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanej corocznie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", a Przewodniczącego Rady Nadzorczej było równe wysokości 150% wymienionego wyżej wynagrodzenia. Dodatkowo wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu było zwiększone o 100 %. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, począwszy od czerwca 2020 r. jest wypłacane miesięcznie. W 2021 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosiła 2800 zł brutto.
| Rada Nadzorcza – Urszula Wieczorek | 2021 |
|---|---|
| - wynajem | 108 000,00 |
| - umowa o pracę | 55 944,50 |
| Rada Nadzorcza – Artur Wieczorek | 2021 |
| - umowa o pracę | 86 147,00 |
| Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej | 2021 |
|---|---|
| Robert Rzemiński | 85 260,00 |
| Bogusław Galewski | 58 600,00 |
| Krzysztof Kaczmarczyk | 67 200,00 |
| Michał Kowalczewski | 8729,00 |
| Urszula Wieczorek | 33 600,00 |
| Artur Wieczorek | 33 600,00 |
W 2021 roku członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali nagród ani korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej nie pełnili funkcji we władzach jednostek podporządkowanych.
IV Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń oraz wpływ tych wynagrodzeń na osiąganie długoterminowych wyników Spółki. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki przyznane są i wypłacane zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Według najlepszej oceny Spółki, ich wysokość przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów Spółki. Przy określeniu składników i wysokości poszczególnych wynagrodzeń, uwzględniono wielkość Spółki i jej możliwości finansowe. Jak wspomniano wcześniej, Prezes Zarządu Pan Maciej Wieczorek nie pobiera wynagrodzenia, natomiast Wiceprezes Zarządu Pan Jacek Glinka pobiera wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu oraz z tytułu umowy B2B zawartej ze Spółką. Z kolei Pani Dorota Zwolińska, Członek Zarządu Spółki pobiera wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umowy B2B. Ponadto niektórzy Członkowie Zarządu korzystają ze sprzętu Spółki takiego jak samochód służbowy, zaś wszyscy członkowie Zarządu otrzymali telefon i komputer służbowy. Spółka ponosi koszty związane z podróżami służbowymi Członków Zarządu i ich zakwaterowaniem, tj. noclegi w hotelach, jak również koszty reprezentacji, koszty udziału w spotkaniach, konferencjach i seminariach branżowych na których osoby zarządzające reprezentują Spółkę, zakupu paliwa, innych kosztów związanych z korzystaniem z samochodu – w tym przejazdy autostradami płatnymi, przejazdy taxi, przeloty samolotami, przejazdy koleją i inne przejazdy związane z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. Członkowie Zarządu korzystają z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką, w szczególności w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej lub karty sportowej.
Kryteria dotyczące wyników określane są w przypadku przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia. Przyznanie takiego wynagrodzenia wymagałoby każdorazowo uchwały Rady Nadzorczej.
Zmiany wynagrodzeń w latach 2017 – 2021 Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawiają się następująco.
| Imię i nazwisko | Funkcja | % różnicy (2021/2020) |
2021 | % różnicy (2020/2019) |
2020 | % różnicy (2019/2018) |
2019 | % różnicy (2018/2017) |
2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | n/d | 0,00 | n/d | 0,00 | n/d | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 |
| Jacek Glinka | Wiceprezes Zarządu | 134,4% | 1 596 478,05 | n/d | 681 000,00 | n/d | 0,00 | n/d | 0,00 | 0,00 |
| Iwona Giedronowicz | Członek Zarządu | 140,5% | 670 702,43 | 1,7% | 278 844,00 | 7,9% | 274 284,00 | 8,0% | 254 102,70 | 235 388,00 |
| Bogdan Manowski | Członek Zarządu | -100,0% | 0,00 | 9,8% | 327 932,33 | 5,3% | 298 530,00 | 13,4% | 283 398,00 | 249 870,77 |
| Dorota Zwolińska | Członek Zarządu | n/d | 16 732,26 | n/d | n/d | n/d | ||||
| Robert Rzemiński | Przewodniczący Rady Nadzorczej | -45,4% | 85 260,00 | -17,9% | 156 236,50 | 1,1% | 190 400,00 | 1,9% | 188 400,00 | 184 800,00 |
| Urszula Wieczorek | Członek Rady Nadzorczej | 8,7% | 200 544,50 | 10,3% | 184 415,00 | 4,8% | 167 184,00 | 5,6% | 159 465,03 | 150 948,17 |
| Bogdan Galewski | Członek Rady Nadzorczej | n/d | 58 600,00 | n/d | n/d | n/d | ||||
| Krzysztof Kaczmarczyk |
Członek Rady Nadzorczej | 55,3% | 62 200,00 | 567,7% | 40 059,74 | 25,0% | 6 000,00 | n/d | 4 800,00 | 0,00 |
| Artur Wieczorek | Członek Rady Nadzorczej | 15,5% | 122 747,00 | 19,5% | 106 244,00 | 6,4% | 88 884,00 | 11,1% | 83 518,00 | 75 144,00 |
| Michał Kowalczewski | Członek Rady Nadzorczej | -78,5% | 8 729,00 | 576,7% | 40 600,00 | 0,0% | 6 000,00 | 150,0% | 6 000,00 | 2 400,00 |
| Suma | 55,5% | 2 821 993,24 | 76,0% | 1 815 331,57 | 5,3% | 1 031 282,00 | 9,0% | 979 683,73 | 898 550,94 |
W tabeli poniżej przedstawiono wyniki Spółki w latach 2018 – 2021 według sprawozdań finansowych przygotowanych wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez UE ("MSSF UE") oraz zaopiniowanych przez biegłego rewidenta. Spółka nie posiada sprawozdań sporządzanej wg tejże podstawy za rok 2017 (Spółka zmieniła standardy raportowania z Ustawy o Rachunkowości na MSSF UE od 1 stycznia 2021 roku, w związku z czym obowiązkowemu przekształceniu podlegały lata finansowe 2018-2020).
| % różnicy (2021/2020) |
2021 | % różnicy (2020/2019) |
2020 | % różnicy (2019/2018) |
2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik netto (tys. PLN) | -1165,8% | -11 607 | 91,6% | -917 | -159,9% | -10 966 | 18 322 |
Wynagrodzenia pozostałych pracowników nie będących Członkami Zarządu, ani Członkami Rady Nadzorczej za lata 2017 – 2021 przedstawiają się następująco:
| % różnicy (2021/2020) |
2021 | % różnicy (2020/2019) |
2020 | % różnicy (2019/2018) |
2019 | % różnicy (2018/2017) |
2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami (tys. PLN) |
24,46% | 47 150 | 8,57% | 37 884 | 42,86% | 34 893 | 19,44% | 24 425 | 20 450 |
| Średnie miesięczne wynagrodzenie (PLN) |
8,71% | 8 063 | 5,25% | 7 417 | -2,78% | 7 047 | -0,95% | 7 248 | 7 318 |
W 2021 r., na podstawie Uchwały nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2021 r. Spółka wprowadziła Programy Motywacyjne dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki. W ramach programu motywacyjnego Spółka zaoferowała Wiceprezesowi Zarządu Jackowi Glince instrumenty finansowe Spółki w postaci 5000 warrantów, zamienionych następnie (po wyrejestrowaniu warrantów, w 2022 r.) na 5000 akcji Spółki serii C, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Wartości nominalna akcji wynosi 0,10 zł.
W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania Polityki ani jej stosowania, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 8 Ustawy.
Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała przesłanek stanowiących podstawę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.
Z uwagi na fakt, iż ZWZ Celon Pharma S.A. przyjęło Uchwałę nr 17 z dnia 29 czerwca 2021 r. pozytywnie opiniując tym samym "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za lata 2019 - 2020" Rada Nadzorcza nie zgłasza żadnych zastrzeżeń ani wniosków, uwzględniając ww. Uchwałę.
Przedkładając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie pozytywnej opinii w jej przedmiocie.
Kazuń Nowy, 13 czerwca 2022 r.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.