Celon Pharma S.A.

Governance Information • Apr 27, 2023

Raport Celon Pharma S.A. Biuro: Ogrodowa 2A 05-092 Kiełpin / Łomianki tel.: +48 22 751 59 33 fax: +48 22 751 44 58 e-mail: info@celonpharma.com www.celonpharma.com Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek Numer KRS: 0000437778 Wysokość kapitału zakładowego: 5 103 500 PLN NIP : 118 – 16 – 42 – 061, REGON : 015181033 BDO 000109582 Kiełpin dn. 26.04.2023 r. Oświadczenie Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. oświadcza, iż: a) W odniesieniu do Komitetu Audytu działającego w Celon Pharma S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Celon Pharma S. A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) Komitet Audytu działający w Celon Pharma S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Robert Rzemiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej Bogusław Galewski - Członek Rady Nadzorczej Artur Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej Urszula Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej