AGM Information • May 20, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Witolda Błaszczyńskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:
Głosów "za" – 49 146 050,
Głosów "przeciw" – 0,
Głosów "wstrzymujących się" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2020- 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Celon Pharma S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej".
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A.".
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:
Głosów "za" – 49 146 050,
Głosów "przeciw" – 0,
Głosów "wstrzymujących się" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:
Głosów "za" –0,
Głosów "przeciw" – 48 803 531,
Głosów "wstrzymujących się" – 342 519.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:
Głosów "za" – 49 146 050,
Głosów "przeciw" – 0,
Głosów "wstrzymujących się" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., obejmujące w szczególności:
a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 591.345.514,48 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset czternaście złotych 48/100),
c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, wykazujący zysk netto w wysokości 11.934.958,55 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 55/100 ),
d.rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 81.305.248,49 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 49/100 ),
e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.688.882,45 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 45/100 ).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:
Głosów "za" – 49 146 050,
Głosów "przeciw" – 0,
Głosów "wstrzymujących się" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2019 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r. w kwocie 11.934.958,55 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 55/100) zostanie podzielony w następujący sposób:
a) w kwocie 8.334.958,55 zł (osiem milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 55/100) przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
b)w kwocie 3.600.000,00 zł (trzy miliony sześćset tysięcy złotych) przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,08 zł na jedną akcję.
§ 2. Dzień dywidendy ustala się na 2 czerwca 2020 r., a termin wypłaty dywidendy – 19 czerwca 2020 r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:
Głosów "za" – 49 146 050,
Głosów "przeciw" – 0,
Głosów "wstrzymujących się" – 0.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %, Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym: Głosów "za" – 49 146 050, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:
Głosów "za" – 49 146 050,
Głosów "przeciw" – 0,
Głosów "wstrzymujących się" – 0.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Iwonie Giedronowicz - Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:
Głosów "za" – 49 146 050,
Głosów "przeciw" – 0,
Głosów "wstrzymujących się" – 0.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:
Głosów "za" – 49 146 050,
Głosów "przeciw" – 0,
Głosów "wstrzymujących się" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rzemińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:
Głosów "za" – 49 146 050,
Głosów "przeciw" – 0,
Głosów "wstrzymujących się" – 0.
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Wieczorek - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym: Głosów "za" – 49 146 050, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:
Głosów "za" – 49 146 050,
Głosów "przeciw" – 0,
Głosów "wstrzymujących się" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:
Głosów "za" – 49 146 050,
Głosów "przeciw" – 0,
Głosów "wstrzymujących się" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:
Głosów "za" – 49 146 050,
Głosów "przeciw" – 0,
Głosów "wstrzymujących się" – 0.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 17 ust. 3 Statutu Celon Pharma S.A., uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 19 maja 2020 r. Pana Artura Wieczorka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. kadencji 2020-2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,Procentowy udział akcji w kapitale
zakładowym – 75,88 %,Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:
Głosów "za" – 49 145 779,
Głosów "przeciw" – 271,
Głosów "wstrzymujących się" – 0.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 17 ust. 3 Statutu Celon Pharma S.A., uchwala się co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 19 maja 2020 r. Panią Urszulę Wieczorek do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. kadencji 2020-2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %, Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym: Głosów "za" – 49 145 779, Głosów "przeciw" – 271, Głosów "wstrzymujących się" – 0.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 17 ust. 3 Statutu Celon Pharma S.A., uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 19 maja 2020 r. Pana Roberta Rzemińskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. kadencji 2020-2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:
Głosów "za" – 48 803 531,
Głosów "przeciw" –342 519,
Głosów "wstrzymujących się" – 0.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 17 ust. 3 Statutu Celon Pharma S.A., uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 19 maja 2020 r. Pana Michała Kowalczewskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. kadencji 2020-2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %, Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym: Głosów "za" – 48 803 531, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" –342 519.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 i § 17 ust. 3 Statutu Celon Pharma S.A., uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 19 maja 2020 r. Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. kadencji 2020-2023.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym: Głosów "za" – 49 145 779, Głosów "przeciw" –0 Głosów "wstrzymujących się" – 271.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przyjmuje "Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki Celon Pharma S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej" w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:
Głosów "za" – 49 146 050,
Głosów "przeciw" – 0,
Głosów "wstrzymujących się" – 0.
"Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przyjmuje ""Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A." w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:
Głosów "za" – 49 145 779,
Głosów "przeciw" – 271,
Głosów "wstrzymujących się" – 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia określić wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. na poziomie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanej corocznie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", a Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 150% wymienionego wyżej wynagrodzenia. Dodatkowo wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu zostanie zwiększone o 100 %. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane comiesięcznie, począwszy od czerwca 2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 34 146 050,
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 75,88 %,
Łączna liczba ważnych głosów – 49 146 050, w tym:
Głosów "za" – 48 803 531,
Głosów "przeciw" – 0,
Głosów "wstrzymujących się" – 342 519.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.