Celon Pharma S.A.

AGM Information • Apr 10, 2018

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 09 kwietnia 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Krasińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.444.050,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym –78,76 %,

Łączna liczba ważnych głosów – 50.444.050, w tym:

Głosów "za" – 50.444.050,

Głosów "przeciw" – 0,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 09 kwietnia 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.344.051, Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 78,54%, Łączna liczba ważnych głosów – 50.344.052, w tym: Głosów "za" – 50.344.052, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 09 kwietnia 2018 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie Pan Lech Palczewski i Pani Joanna Chojnacka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 35.444.051,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 78,76%,

Łączna liczba ważnych głosów – 50.444.052, w tym:

Głosów "za" – 50.444.052,

Głosów "przeciw" – 0,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.

Uchwały nr 4 i 5 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nie zostały powzięte.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu CELON PHARMA S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CELON PHARMA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do Rady Nadzorczej CELON PHARMA S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –35.443.052,

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 78,76%,

Łączna liczba ważnych głosów – 50.443.052, w tym:

Głosów "za" – 50.434.214,

Głosów "przeciw" – 8.839,

Głosów "wstrzymujących się" – 0.