Celon Pharma S.A. — AGM Information 2018

Jun 7, 2018

Grodzisk Mazowiecki, dnia 7 czerwca 2018 r.

Apollo Capital LLC 4378 PARK BLVD. N PINELLAS PARK, FL 33781

Adres do korespondencji: Ul. Bałtycka 30A lok. 18 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zarzad GLG PHARMA S.A. ul. Duńska 9 54-427 Wrocław

Działając w imieniu Apollo Capital LLC, akcjonariusza GLG PHARMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka"), posiadającego 849999 akcji Spółki, co stanowi jej 9,66 % kapitału zakładowego, na podstawie art. 401 Kodeksu Spółek Handlowych żądam umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. spraw w zakresie:

• 1. przedstawienia przez Zarząd Spółki szczegółowej informacji o sytuacji finansowej Spółki ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań pozabilansowych oraz potencjalnych roszczeń osób trzecich wynikających z zawartych przez Spółkę umów oraz
• 1. wyjaśnienia przez Zarząd Spółki okoliczności, z powodu których Spółka nie wywiązała się z zobowiązania złożonego wobec Akcjonariuszy dotyczącego wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect w wyznaczonym terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. wraz ze wskazaniem wysokości kar umownych, którymi Spółka zostanie obciążona z tego tytułu.

Ponadto informuję, że w dniu 6 czerwca 2018 r. zostało zawarte porozumienie akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach prowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zgodnego głosowania podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, co wskazano w piśmie z dnia 7 czerwca 2018 r. skierowanym do Spółki.

W związku z powyższym na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszam projekty uchwał dotyczących dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej w przedmiocie:

• 1. Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
• 1. Ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Jednocześnie żądam umieszczenia projektów uchwał stanowiących załącznik nr 1 - 4 do niniejszego pisma na stronie internetowej GLG PHARMA S.A. zgodnie z postanowieniem art. 402³§ 1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych

Apollo Capital LLC

Załączniki:

• 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Projekt uchwały powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
• 1. Projekt uchwały w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
• 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
• 1. Kopia odcinków zbiorowych akcji

Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

$§ 1$

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG PHARMA S.A. ustala wybór członków Rady nadzorczej Spółki w liczbie 5, w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

$§ 2$

Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

$§ 1$

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG PHARMA S.A. ustala wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

$§$ 2

Uchwała Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

$§ 1$

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG PHARMA S.A. deleguje _______________ - członka Rady Nadzorczej Spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

$§$ 2

Czynności, o których mowa w § 1 będą realizowane od dnia ________ r.

$§$ 3

Uchwała Nr_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki

delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

$§ 1$

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GLG PHARMA S.A. ustala wynagrodzenie _______ delegowanego członka Rady Nadzorczej Spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w wysokości _

$§$ 2