Celon Pharma S.A. — AGM Information 2016

Aug 10, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GLG PHARMA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 WRZEŚNIA 2016 R.

Uchwała nr 1/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ……….. 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią ..................................., który/a wybór przyjął/ęła. ----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ……….. 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje zaproponowany porządek obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ……….. 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu

sprawozdania Zarządu Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -------------------------

Uchwała nr 4/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ……….. 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, które:-----------------------------------------------------------------------------

• za rok obrotowy 2015 wykazuje stratę w kwocie netto 179.028,85 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy), ------------------------------
• na dzień 31 grudnia 2015 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 13.454.074,75 zł (trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt pięć groszy), ---------------------------------------------
• wykazuje zmianę w kapitale własnym w wysokości 13.020.971,05 zł (trzynaście milionów dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i pięć groszy),--------------
• wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.304,79 zł (osiem tysięcy trzysta cztery złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy),------------------------------------------------------------

zbadanego przez biegłego rewidenta oraz pozytywnie ocenionego przez Radę Nadzorczą – postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. --------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ………… 2016 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia pokryć stratę za rok 2015 w kwocie netto 179.028,85 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy) z zysków z lat przyszłych.--------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ……….. 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki – postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2015. --

Uchwała nr 7/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ……….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Richardowi Gabriel - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …… 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Michaelowi Lovell - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.----------------------------------------------

Uchwała nr 9/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …… 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Hectorowi Gomez - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.----------------------------------------------

Uchwała nr 10/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …… 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Waldemarowi Strękowi – członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.----------------------------------------------

Uchwała nr 11/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia …… 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Mariuszowi Chłopek – członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Izabeli Roman - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Timowi Krochuk - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.----------------------------------------------

Uchwała nr 14/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Andrew Filipek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Marii Skowrońskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Manuelowi Worcel - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.----------------------------------------------

Uchwała nr 17/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Wojciechowi Przyłęckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.----------------------------------------------

Uchwała nr 18/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Małgorzacie Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. --------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Maciejowi Hazubskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.----------------------------------------------

Uchwała nr 20/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Piotrowi Bolmińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.----------------------------------------------

Uchwała nr 21/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ….. 2016 roku w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GLG Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Małgorzacie Zawadzkiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.----------------------------------------------