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CLISA — AGM Information 2021
Apr 14, 2021
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AGM Information
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“ CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en el art. 236 de la Ley 19.550, el Directorio de la sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria, que tendrá lugar el día veintinueve de abril de dos mil veintiuno a las once horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.
2°) Reforma de los artículos Décimo Cuarto; Décimo Sexto; Décimo Séptimo; Décimo Noveno y Vigésimo del Estatuto Social.
3°) Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto Social
4°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 25° ejercicio Económico iniciado el 01.01.20 y finalizado el 31.12.20.
5°) Consideración de los resultados del ejercicio. Absorción parcial de Resultados no asignados negativos contra la cuenta “Ajuste de Capital”.
6°) Consideración de las remuneraciones al directorio de pesos quince millones seiscientos veintinueve mil ciento cincuenta y dos ($15.629.152) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
7°) Remuneración de los Síndicos
8°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
9°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
10°) Designación de Auditores Externos.
En atención a la emergencia sanitaria existente con motivo de la pandemia generada por el COVID19, y atendiendo a las medidas generales de prevención dispuestas por el Decreto 235/2021 publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina con fecha 08.04.21, con vigencia hasta el 30.04.21, la asamblea de accionistas se celebrará a distancia, con arreglo a lo dispuesto por la Resolución General 830/20 de la Comisión Nacional de Valores. Se deja constancia que: por las características de la sociedad está previsto que la asamblea tendrá carácter unánime; que en atención a las medidas generales de prevención, se hace saber a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir comunicación de asistencia en los términos del art. 238 de la ley 19.550, modificada por la ley 22.903 para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, vía mail a la siguiente dirección: [email protected]; antes del 23 de abril a las 18 hs.. Como consecuencia del estado de emergencia sanitaria y medidas generales de prevención dispuestas por Decreto 235/2021l, la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia de conformidad con lo previsto por la RG 830/20 de la Comisión Nacional de Valores, en las siguientes condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad
a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver como primer punto del orden del día su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social y; (iii) permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. A dichos efectos se informa: (1) Se utilizará la plataforma “zoom” como canal de comunicación para la videoconferencia al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: [email protected] hasta el día 23 de abril de 2021 a las 18 hs.. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia; (3) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (4) Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; (5) La documentación a tratarse se encuentra a su disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera); y (6) Al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará en cuanto cese la vigencia de las medidas generales de prevención dispuestas por el Decreto 235/2021 y sus prórrogas.
EL DIRECTORIO
Nota: En razón de las características de la Sociedad, está previsto que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada para el día 29 de abril de 2021 tendrá carácter unánime.
Buenos Aires, 14 de abril de 2021
Clisa – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. Mariano Peterlin
Responsable de Relaciones con el Mercado