CLISA — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

ACTA N° 431: A trece días del mes de abril de dos mil veintiuno, de conformidad con las previsiones del artículo décimo tercero del estatuto social, el Sr. Presidente Alberto Esteban Verra, el representante de la Comisión Fiscalizadora Cr. Jorge Alberto Mencarini y los señores Directores de "CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A." (la “Sociedad”), Samuel Yerusalimski, Joaquin Arturo Acuña, Henry Elso Perret, Enrique Sargiotto, Héctor Carminatti, Pedro Federico Ancarola y Pablo José Lozada, todos ellos comunicados entre sí a distancia a través de la plataforma Zoom, que permite la trasmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, en adelante “comunicados a distancia”, constatado el quórum necesario para deliberar, bajo la presidencia de su titular Alberto Esteban Verra, inician la sesión siendo las quince horas para tratar lo siguiente: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS: el Sr. Presidente mociona convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, y que la misma se realice en primera convocatoria, el día veintinueve de abril de dos mil veintiuno a las once horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2°) Reforma de los artículos Décimo Cuarto; Décimo Sexto; Décimo Séptimo; Décimo Noveno y Vigésimo del Estatuto Social.

3°) Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto Social

4°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 25° ejercicio Económico iniciado el 01.01.20 y finalizado el 31.12.20.

5°) Consideración de los resultados del ejercicio. Absorción parcial de Resultados no asignados negativos contra la cuenta “Ajuste de Capital”.

6°) Consideración de las remuneraciones al directorio de pesos quince millones seiscientos veintinueve mil ciento cincuenta y dos ($15.629.152) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

7°) Remuneración de los Síndicos

8°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

9°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

10°) Designación de Auditores Externos.

Puesta a consideración la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad. Los Señores Directores por unanimidad, en atención a la emergencia sanitaria existente con motivo de la pandemia generada por el COVID19, y atendiendo a las medidas generales de prevención dispuestas por el Decreto 235/2021 publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina con fecha 08.04.21, con vigencia hasta el 30.04.21, consideran prudente la asamblea de accionistas se celebre a distancia, con arreglo a lo dispuesto por la Resolución General 830/20 de la Comisión Nacional de Valores. En consecuencia, el Directorio resuelve por

unanimidad dejar constancia que: por las características de la sociedad está previsto que la asamblea tendrá carácter unánime; que en atención a las medidas generales de prevención, se hará saber a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir comunicación de asistencia en los términos del art. 238 de la ley 19.550, modificada por la ley 22.903 para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, vía mail a la siguiente dirección: mpeterlin@broggio.com.ar; antes del 23 de abril a las 18 hs. Resuelven asimismo dejar constancia que como consecuencia del estado de emergencia sanitaria y medidas generales de prevención dispuestas por Decreto 235/2021l, la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia de conformidad con lo previsto por la RG 830/20 de la Comisión Nacional de Valores, en las siguientes condiciones: (i) garantizar la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz y voto; (ii) la Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver como primer punto del orden del día su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social y; (iii) permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. A dichos efectos se informa: (1) Se utilizará la plataforma “zoom” como canal de comunicación para la videoconferencia al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: mpeterlin@broggio.com.ar hasta el día 23 de abril de 2021 a las 18 hs.. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia; (3) En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (4) Al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; (5) La documentación a tratarse se encuentra a su disposición publicada en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera); y (6) Al momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia. Dejan constancia asimismo que la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará en cuanto cese la vigencia de las medidas generales de prevención dispuestas por el Decreto

235/2021 y sus prórrogas.----------------------------------------------------------------------No habiendo más asuntos que tratar, siendo las quince horas treinta minutos, se declara levantada la sesión.---------------------------------------------------------------

FIRMANTES: ALBERTO ESTEBAN VERRA; SAMUEL YERUSALIMSKI; JOAQUIN ARTURO ACUÑA; HENRY ELSO PERRET; ENRIQUE SARGIOTTO; HECTOR CARMINATTI; PEDRO FEDERICO ANCAROLA; PABLO JOSE LOZADA y JORGE ALBERTO MENCARINI.

_______ CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. Mariano Gastón Peterlin Responsable de relaciones con el mercado