CLISA — Board/Management Information 2021

Aug 12, 2021

ACTA N° 440: A doce días del mes de agosto de 2021, de conformidad con las previsiones del artículo décimo tercero del estatuto social el Sr. Presidente Alberto Esteban Verra, el representante de la Comisión Fiscalizadora Cr. Jorge Alberto Mencarini, y los Directores de CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. (“Clisa” o la “Sociedad”) Samuel Yerusalimski, Joaquin Arturo Acuña, Henry Elso Perret, Enrique Sargiotto, Héctor Carminatti, Pedro Federico Ancarola y Pablo José Lozada, todos ellos comunicados entre sí a distancia a través de la plataforma Zoom, que permite la trasmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, en adelante “comunicados a distancia”, constatado el quórum necesario para deliberar, bajo la presidencia de su titular, Cr. Alberto Esteban Verra, inician la sesión siendo las quince horas para tratar lo siguiente: 1°) Aceptación de las Obligaciones Negociables Existentes presentadas al canje de acuerdo con la Oferta de Canje lanzada por la Sociedad el 15 de julio de 2021 y emisión de las obligaciones negociables a una tasa de interés creciente con vencimiento en 2027 (las “Obligaciones Negociables Nuevas”) por V/N $325.334.336 conforme las condiciones establecidas en el Prospecto de Oferta de Canje de fecha 14 de julio de 2021 (en adelante, el “Prospecto”): Toma la palabra el Sr. Presidente, e informa que, de acuerdo con los resultados de la Oferta de Canje (según este término, así como los otros términos utilizados en mayúscula que no se encuentren definidos en la presente, se definen en el Prospecto) proporcionados por D.F. King& Co., como Agente de Canje, Información y Tabulación, Obligaciones Negociables Existentes por un V/N de US$ 322.113.336 han sido válidamente ofrecidas para el canje y no fueron retiradas a la Fecha de Vencimiento, establecida para las 9:00 horas (hora Nueva York) del día de la fecha de conformidad con lo establecido en el Prospecto. Siendo que el monto total de las Obligaciones Negociables Existentes presentadas válidamente para su canje, representa un 97,0% del capital total en circulación de las Obligaciones Negociables Existentes, superando el porcentaje mínimo al que estaba sujeta la concreción de la Oferta de Canje, se entiende conveniente dispensar el requisito de otorgar poderes e instrucciones relativos al posible acuerdo preventivo extrajudicial y aceptar el total de las Obligaciones Negociables Existentes presentadas para su canje bajo la Oferta de Canje, fijándose en V/N US$ 325.334.336 el monto de emisión de las Obligaciones Negociables Nuevas a ser emitidas en la Fecha de Canje, prevista para el próximo 17 de agosto de 2021, y la totalidad de los consentimientos efectuados para realizar las modificaciones propuestas a los contratos de fideicomiso de las Obligaciones Negociables Existentes. Luego de un intercambio de opiniones, sometido a votación este punto, el Directorio por unanimidad resuelve: (i) dispensar el requisito de otorgar poderes e instrucciones relativos al posible acuerdo preventivo extrajudicial y aceptar el total de las Obligaciones Negociables Existentes válidamente presentadas al canje bajo la Oferta de Canje por V/N US$ 322.113.336; (ii)

aceptar la totalidad de los consentimientos efectuados para realizar las modificaciones propuestas a los respectivos contratos de fideicomiso de las Obligaciones Negociables Existentes; y (iii) disponer la emisión de V/N US$ 325.334.336 de Obligaciones Negociables Nuevas, que serán entregadas en la Fecha de Canje por las Obligaciones Negociables Existentes presentadas bajo la Oferta de Canje y aceptadas conforme las condiciones establecidas en el Prospecto, estableciéndose a su vez que una vez liquidado el canje deberá procederse a la cancelación de las Obligaciones Negociables Existentes presentadas al canje y aceptadas, como resultado de lo cual el monto total de capital en circulación de las Obligaciones Negociables Existentes pasará a ser de V/N US$ 10.107.750. A continuación se somete a consideración de los presentes el segundo punto del Orden del Día: 2°) Ratificación de lo actuado por el Sr. Mariano Gastón Peterlin en su carácter de subdelegado en relación a la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento de la Sociedad: Toma la palabra el Sr. Presidente y comenta a los presentes que, en virtud de lo dispuesto en el aviso de resultados a la Primera Fecha de Participación (conforme se define en el Prospecto) del día 28 de julio del corriente, el Sr. Mariano Gastón Peterlin, en carácter de subdelegado resolvió prorrogar la Primera Fecha de Participación, que vencía el 28 de julio de 2021, hasta la Fecha de Vencimiento, a fin de que los tenedores de las Obligaciones Negociables Existentes que aún no hubieran ofrecido sus Obligaciones Negociables Existentes en la Oferta de Canje ni otorgado sus consentimientos lo hagan en o antes de la Fecha de Vencimiento, estableciendo además que los mismos, en su caso, recibirán, además del Precio de Canje, la Contraprestación por Participación Temprana. Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente e informa que, asimismo, con fecha 11 de agosto de 2021, mediante la publicación de un documento con información complementaria al Prospecto, se informó que el porcentaje de aceptación de la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento que debería haberse obtenido para que Clisa no celebre el acuerdo preventivo extrajudicial, se redujo de 98% a 96,5%. Siendo que tales resoluciones se efectuaron en el marco de las facultades delegadas, y fueron en todos los casos tomadas en el mejor interés de la Sociedad, corresponde que este Directorio ratifique expresamente la gestión del Sr. Mariano Gastón Peterlin precedentemente reseñada. Acto seguido, se somete el punto a votación, siendo la gestión del Sr. Mariano Gastón Peterlin aquí referida, conformada por la resolución adoptada y aprobada en su totalidad en forma unánime. A continuación se somete a consideración de los presentes el tercer punto del Orden del Día: 3°) Autorizaciones: Toma la palabra el Sr. Presidente y mociona para que se autorice a Mariano Peterlin, Gabriel Balbo, Fernando Vulcano, Diego Vila, Pablo Delgadino, Hernán Carassai, María Belén Decaro, María Lucila Guerini, Nuria Borda y Sonia María Kleiner para que, cualquiera de ellos puedan efectuar conjunta o indistintamente, sin carácter limitativo, ante la CNV, el BYMA, el MAE, la CVSA y cualquier otra entidad privada pública local o

internacional, todos los actos necesarios y/o convenientes vinculados con la cancelación de las Obligaciones Negociables Existentes al canje y/o cualquier gestión o presentación en relación con las operaciones aquí aprobadas, facultándolos a tomar y contestar vistas, adjuntar y/o desglosar toda clase de documentos, suscribir y/o inicialar los mismos, suministrar las indicaciones y aclaraciones que se soliciten y realizar, en general, todos aquellos actos vinculados a los fines de obtener las autorizaciones correspondientes y llevar adelante las operaciones aquí aprobadas en nombre de la Sociedad, con autorización para sustituir las facultades otorgadas en la o las personas que estimen convenientes. Puesta a consideración, la moción es aprobada por unanimidad. Sin otros asuntos que tratar, siendo las quince horas treinta minutos horas, el Sr. Presidente declara levantada la sesión. Participantes comunicados a distancia: ALBERTO ESTEBAN VERRA; SAMUEL YERUSALIMSKI; JOAQUIN ARTURO ACUÑA; HENRY ELSO PERRET; ENRIQUE SARGIOTTO; HECTOR CARMINATTI; PEDRO FEDERICO ANCAROLA; PABLO JOSE LOZADA y JORGE ALBERTO MENCARINI. La presente será transcripta al Libro de Actas de Directorio Nro. 4 perteneciente a “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.” y firmada por los participantes dentro de los cinco días hábiles de celebrada la reunión.

_______ CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. Mariano Gastón Peterlin Responsable de relaciones con el mercado