CLISA — AGM Information 2019

Jun 5, 2019

CLISA Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el art. 236 de la Ley General de Sociedades, el Directorio de la sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrarse el día veintisiete de junio de 2019 a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2°) Reforma de los artículos Décimo Tercero y Décimo Quinto del Estatuto Social.

3°) Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto Social

4°) Absorción de Resultados no asignados conforme el orden de afectación de saldos determinado en las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

EL DIRECTORIO

Nota: En razón de las características de la Sociedad, está previsto que la Asamblea General Extraordinaria convocada para el día 27 de junio de 2019 tendrá carácter unánime.

Buenos Aires, 3 de junio de 2019

______ Clisa – Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. Mariano Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado