CLISA — Regulatory Filings 2017

Mar 31, 2017

ACTA No 376: En esta Ciudad de Buenos Aires, a treinta días del mes de marzo de dos mil diecisiete, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. (“Clisa”), con asistencia de un miembro representante de la Comisión Fiscalizadora, bajo la presidencia de su titular, Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las nueve horas para tratar lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------

Punto 1: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS: el Ing. Aldo Benito Roggio mociona convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, y que la misma se realice en primera convocatoria, el día veintiséis de abril de dos mil diecisiete a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 21° ejercicio Económico iniciado el 01.01.16 y finalizado el 31.12.16.

3°) Consideración de los resultados del ejercicio.

4°) Honorarios de Directores y Síndicos.

5°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

6°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Designación de Auditores Externos.

Puesta a consideración la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se declara levantada la sesión.-------------

FIRMADO: ALDO BENITO ROGGIO; ALBERTO ESTEBAN VERRA; GRACIELA AMALIA ROGGIO y JORGE ALBERTO MECARINI. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 4 perteneciente a “CLISA – COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”.------------------------------------------------

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CLISA – Compañía Latinoamericana de

Infraestructura & Servicios S.A.

Alberto Esteban Verra

Vicepresidente