CLISA — Regulatory Filings 2014

Aug 26, 2014

ACTA No 308: En esta Ciudad de Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil catorce, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. (en adelante, la “Sociedad”), con asistencia de un miembro representante de la Comisión Fiscalizadora, bajo la presidencia de su titular, Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las nueve horas para tratar lo siguiente: ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Absorción parcial de los resultados no asignados negativos con la totalidad de la Reserva Especial constituida de acuerdo con la Resolución General N° 609 de la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”).------------------------------------------------------------------

En uso de la palabra el Sr. Presidente Ing. Aldo Benito Roggio señala que habiéndose advertido con posterioridad a la aprobación de los Estados Financieros Intermedios Condensados cerrados al 30.06.14 de la Sociedad que éstos no reflejan la absorción parcial de los resultados no asignados negativos con la totalidad de la Reserva Especial constituida en virtud de lo exigido por la Resolución General N° 609 de la CNV que fuera resuelta por los Sres. Accionistas en la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de la Sociedad del pasado 29 de abril de 2014, resulta necesario (y así lo mociona) que, por intermedio de la presente, el Directorio de la Sociedad: (i) deje sentada la circunstancia antes descripta; (ii) establezca que, en virtud de lo anterior, al 30 de junio de 2014: (a) el saldo del rubro “Reserva Especial” asciende a “$ 0” (Pesos: cero); y (b) el saldo del rubro “Resultados no asignados” asciende a una pérdida de $ 65.551.459 (Pesos: Sesenta y cinco millones quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y nueve); (iii) deje aclarado que con la reclasificación resultante de lo expuesto, no se altera ningún otro rubro de los Estados Financieros Individuales o Consolidados o las notas a los mismos; y (iv) señale que la Sociedad procederá a incluir los cambios descriptos en los próximos Estados Financieros correspondientes al período de los nueve meses que finalizará el próximo 30 de septiembre de 2014. Sometida la moción a votación la misma es aprobada por unanimidad. -----------------------------------------------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas treinta minutos, el Ing. Aldo Benito Roggio declara levantada la sesión.-------------------------------------------------

FIRMADO: Aldo Benito Roggio; Alberto Esteban Verra; Graciela Amalia Roggio y Carlos Jose Molina. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 3 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.-----------------------