CLISA — Regulatory Filings 2012

Nov 19, 2012

ACTA No 286: En esta Ciudad de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de noviembre de dos mil doce, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. (“Clisa”), con asistencia de un miembro representante de la Comisión Fiscalizadora, bajo la presidencia de su titular, Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las nueve horas para tratar lo siguiente:---------------------

PUNTO 1: Consideración de los Estados Financieros Condensados Intermedios al 30.09.12.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la palabra el Sr. Presidente Ing. Aldo Benito Roggio expone que, habiéndose distribuido los Estados Financieros Condensados Intermedios cerrados al 30.09.12 y su reseña informativa a considerar en la presente reunión, y en virtud de que todos ellos han contado con tiempo suficiente para examinar adecuadamente los referidos Estados Financieros Condensados Intermedios e información complementaria, resulta procedente someter a consideración de los Sres. Directores la aprobación de los mismos.

Los Estados Financieros en consideración han sido confeccionados de acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) y por lo tanto de conformidad a la Resolución Técnica N° 26 y 29 de la FACPCE que adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”). De conformidad a la NIC 34, la Sociedad ha hecho uso de la opción de presentar sus estados financieros de período intermedio en su forma condensada. Sin perjuicio de ello, en esta oportunidad, los Estados Financieros contienen cierta información adicional a la requerida por la citada NIC 34, que la Dirección de la Sociedad ha considerado relevante para un adecuado análisis e interpretación de la situación patrimonial, financiera y de los resultados de las operaciones de la Sociedad. Los Estados Financieros que se someten a la consideración del Directorio fueron confeccionados aplicando las NIIF y en particular las políticas contables descriptas en los mismos.

Puestos a consideración los Estados Financieros Condensados Intermedios de Clisa al 30 de Septiembre de 2012, compuestos por: el Estado de Resultados Consolidado Condensado Intermedio, el Estado del Resultado Integral Consolidado Condensado Intermedio, el Estado de Situación Financiera Consolidado Condensado Intermedio, el Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado Condensado Intermedio, el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado Condensado Intermedio, notas y anexo I a dichos Estados Financieros Consolidados; por el Estado de Resultados Individual Condensado Intermedio, el Estado del Resultado Integral Individual Condensado Intermedio, el Estado de Situación Financiera Individual Condensado Intermedio, el Estado de Cambios en el Patrimonio Individual Condensado Intermedio, el Estado de Flujos de Efectivo Individual Condensado Intermedio, notas y anexo I a dichos Estados Financieros Individuales, y la Reseña informativa, de la sociedad por el período de nueve meses cerrado al 30.09.12, resultan aprobados por unanimidad.--

Seguidamente el Cr. Alberto Verra mociona se omita su transcripción en la presente Acta por encontrarse asentado en los libros de la sociedad. Puesta a consideración la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad.-----------------------------------------

FIRMADO: ALDO BENITO ROGGIO, ALBERTO ESTEBAN VERRA, GRACIELA AMALIA ROGGIO y CARLOS JOSE MOLINA. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 3 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.----

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CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA

DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.

Aldo Benito Roggio

Presidente