CLISA — Regulatory Filings 2011

Aug 11, 2011

ACTA No 269: En esta Ciudad de Buenos Aires, a los once días del mes de agosto de dos mil once, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de "CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.", con asistencia de un miembro representante de la Comisión Fiscalizadora, bajo la presidencia de su titular, Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las diez horas para tratar lo siguiente:-----------------------------------------

PUNTO 1: Consideración del Balance al 30.06.11.----------------------------------------------

En uso de la palabra el Sr. Presidente Ing. Aldo Benito Roggio expone que, habiéndose distribuido el Balance especial cerrado al 30.06.11 y su reseña informativa a considerar en la presente reunión, y en virtud de que todos ellos han contado con tiempo suficiente para examinar adecuadamente el referido balance e información complementaria, resulta procedente someter a consideración de los Sres. Directores la aprobación del mismo. Puesto a consideración el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Estados Contables Consolidados, los que se presentan como información complementaria, y Reseña Informativa de la sociedad por el período de seis meses cerrado al 30.06.11, resultan aprobados por unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente el Cr. Alberto Verra mociona se omita su transcripción en la presente Acta por encontrarse asentado en los libros de la sociedad. Puesta a consideración la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad.-----------------------------------------

PUNTO 2: Avance en el cumplimiento del plan de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) El coordinador/responsable del proceso de adopción de las NIIF Cr. Adalberto Campana, informó al Directorio que como resultado del monitoreo del plan aprobado por acta de fecha 30 de abril de 2010, no se ha tomado conocimiento de ninguna circunstancia que requiera modificaciones al mismo  o indique un eventual desvío de los objetivos y fechas establecidas. Puesto a consideración se aprueba por unanimidad lo informado anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas treinta minutos el Ing. Aldo Benito Roggio declara levantada la sesión.------------------------------------------------

FIRMADO: ALDO BENITO ROGGIO, ALBERTO ESTEBAN VERRA, GRACIELA AMALIA ROGGIO y SERGIO MARIO MUZI. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 3 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.----