CLISA — Regulatory Filings 2011

Oct 26, 2011

ACTA 272: En esta Ciudad de Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de octubre de 2011, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem N° 1050, noveno piso, los Señores Directores de “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”, (en adelante, la “Sociedad”) con asistencia de un miembro representante de la Comisión Fiscalizadora, bajo la presidencia del Ingeniero Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las diez horas para tratar lo siguiente:

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para tratar la extensión del plazo del “Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones)” (en adelante, el “Programa”) cuya oferta pública fuera autorizada por la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”) mediante Resolución de su Directorio N° 15.507 de fecha 16 de Noviembre de 2006. Toma la palabra el Sr. Presidente quien señala que dado que el próximo 16 de noviembre de 2011 vencerá el plazo durante el cual la Sociedad podrá emitir obligaciones negociables simples no convertibles en acciones bajo el Programa, y siendo que bajo el mismo existe un saldo pendiente de emisión, resultaría conveniente que la Sociedad solicite a la CNV autorización para extender el plazo del Programa por cinco (5) años contados a partir del 16 de noviembre de 2011 o desde la fecha en la que la CNV autorice la extensión del plazo. El Sr. Presidente destaca que, siendo que la extensión del plazo antes referida importa la modificación de un término esencial del mismo, correspondería que la decisión al respecto fuera sometida a la consideración de los accionistas de la Sociedad reunidos en Asamblea General Extraordinaria. En virtud de ello, el Sr. Presidente propone y mociona en el sentido de convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, y que la misma se realice en primera convocatoria el día primero de noviembre de 2011 a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: --------------------------------------------------------------

1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente: -------------------------------------

2°) Extensión del plazo durante el cual la Sociedad podrá emitir obligaciones negociables simples no convertibles en acciones bajo el “Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones)” cuya oferta pública fuera autorizada por la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución de su Directorio N° 15.507 de fecha 16 de Noviembre de 2006. -----------------------------------------------------------------

Luego de un intercambio de opiniones, la moción resulta aprobada por unanimidad, disponiéndose la inmediata remisión de la copia del presente acta a la CNV a través de los medios reglamentarios pertinentes, y el informe sobre esta convocatoria a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y al Mercado Abierto Electrónico S.A. Seguidamente el Sr. Presidente deja constancia de que la totalidad de los accionistas le han informado que concurrirán a la Asamblea y que votarán unánimemente sobre los puntos a tratar por lo que no será necesario efectuar las publicaciones correspondientes.----------------------------------------------------------------------

Sin otros asuntos que tratar, siendo las diez horas treinta minutos, el Ing. Aldo Benito Roggio declara levantada la sesión.---------------------------------

FIRMADO: ALDO BENITO ROGGIO; ALBERTO ESTEBAN VERRA; GRACIELA AMALIA ROGGIO y SERGIO MARIO MUZI. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 3 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.-------------------------------------