CLISA — Regulatory Filings 2007

Feb 13, 2007

ACTA No 186: En esta Ciudad de Buenos Aires, a los nueve días del mes de febrero de dos mil siete, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de "CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.", con asistencia de un miembro representante de la Comisión Fiscalizadora, bajo la presidencia de su titular, Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las diecinueve horas para tratar lo siguiente:--------------------------------

PUNTO 1: Consideración del Balance al 31.12.06.----------------------------------------------

En uso de la palabra el Sr. Presidente Ing. Aldo Benito Roggio expone que, habiéndose distribuido el Balance especial cerrado al 31.12.06 y su reseña informativa a considerar en la presente reunión, y en virtud de que todos ellos han contado con tiempo suficiente para examinar adecuadamente el referido balance e información adicional, resulta procedente someter a consideración de los Sres. Directores la aprobación del mismo. Puesto a consideración el Balance de la sociedad cerrado al 31.12.06, incluida su reseña informativa, resulta aprobado por unanimidad.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente el Cr. Alberto Verra mociona se omita su transcripción en la presente Acta por encontrarse asentado en los libros de la sociedad. Puesta a consideración la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad.---------------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecinueve horas treinta minutos el Ing. Aldo Benito Roggio declara levantada la sesión.----------------------------------------

FIRMADO: Ing. ALDO BENITO ROGGIO, Sra. GRACIELA AMALIA ROGGIO, Cr. ALBERTO ESTEBAN VERRA y Dr. CARLOS JOSÉ MOLINA. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 3 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.----------------------------------------------------------