CLISA — Regulatory Filings 2007

Mar 16, 2007

ACTA No 188: En esta Ciudad de Buenos Aires, a quince días del mes de marzo de dos mil siete, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de "CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.", con asistencia de un miembro representante de la comisión fiscalizadora, bajo la presidencia de su titular, Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las doce horas para tratar lo siguiente:------------------------------------------------------------------------

PUNTO 1: Convocatoria a Asamblea GENERAL EXTRAORDINARIA de Accionistas para tratar la ampliación del monto del programa de obligaciones negociables de las sociedad autorizado para su oferta pública por resolución de la comisión nacional de valores nº 15.507 de fecha 16 de noviembre de 2006 (el “programa”).

A continuación, el señor Presidente señala que, conforme ha sido debidamente analizado y merituado por el Directorio de la Sociedad, en atención a las futuras necesidades financieras de la misma y el momento que registran actualmente los mercados de capitales, los que se muestran propicios a suscribir obligaciones del tipo de las previstas bajo el Programa, conforme lo establecido en las disposiciones legales aplicables, corresponde llevar a cabo una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a fin de que éstos consideren, a propuesta de este Directorio, la posibilidad de ampliar el monto del Programa de por hasta U$S. 100.000.000.- a por hasta U$S. 150.000.000.- o su equivalente en otras monedas. Seguidamente los Directores resuelven por unanimidad convocar a los señores Accionistas para el día treinta de marzo de 2007 a las diez horas en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 1050, 9° piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Elección de dos (2) accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente. 2º) Consideración de la ampliación del monto del Programa de Obligaciones Negociables de la Sociedad autorizado para su oferta pública por Resolución de la Comisión Nacional de Valores Nº 15.507 de fecha 16 de noviembre de 2006.

Seguidamente el Sr. Presidente deja constancia que la totalidad de los accionistas le han informado que concurrirán a la Asamblea y que votarán unánimemente sobre los puntos a tratar por lo que no será necesario efectuar las publicaciones correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, se declara levantada la sesión.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMADO: Ing. ALDO BENITO ROGGIO, Cr. ALBERTO ESTEBAN VERRA y Dr. SERGIO MARIO MUZI. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 3 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.---------------------------------------------------------