CLISA — Regulatory Filings 2007

Jun 26, 2007

ACTA No 201: En esta Ciudad de Buenos Aires, a veintiún días del mes de junio de dos mil siete, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de "CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.", con asistencia de un miembro representante de la comisión fiscalizadora, bajo la presidencia de su titular, Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las diecisiete horas para tratar lo siguiente:-----------------------------------------------------------

PUNTO 1: Convocatoria a Asamblea GENERAL EXTRAORDINARIA de Accionistas: En uso de la palabra, el Sr. Presidente mociona convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a los fines de reformar el artículo vigésimo primero del estatuto, y que la misma se realice en primera convocatoria, el día diecinueve de julio de dos mil siete a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1o) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.-----------------------------------------------------------------------

2o) Reforma artículo vigésimo primero del Estatuto Social.-----------------------------------

La moción resulta aprobada por unanimidad. Seguidamente el Sr. Presidente deja constancia que la totalidad de los accionistas le han informado que concurrirán a la Asamblea y que votarán unánimemente sobre los puntos a tratar por lo que no será necesario efectuar las publicaciones correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, se declara levantada la sesión.--------------------------------------------------------

FIRMADO: Ing. ALDO BENITO ROGGIO, Cr. ALBERTO ESTEBAN VERRA, Sra. GRACIELA AMALIA ROGGIO y Dr. SERGIO MARIO MUZI. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 3 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------