CLISA — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Apr 9, 2018

“CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el art. 236 de la Ley 19.550, el Directorio de la sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, que tendrá lugar el día veinticuatro de abril de dos mil dieciocho a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 22° ejercicio Económico iniciado el 01.01.17 y finalizado el 31.12.17.

3°) Consideración de los resultados del ejercicio.

4°) Honorarios de Directores y Síndicos.

5°) Fijación del número y elección de Directores.

6°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Designación de Auditores Externos.

EL DIRECTORIO

Nota: En razón de las características de la Sociedad, está previsto que la Asamblea General Ordinaria convocada para el día 24 de abril de 2018 tendrá carácter unánime.

Buenos Aires, 6 de abril de 2018.

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Clisa – Compañía Latinoamericana de

Infraestructura & Servicios S.A.

Mariano G. Peterlin

Responsable de Relaciones con el Mercado