CLISA — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Sep 18, 2018

CLISA Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el art. 236 de la Ley General de Sociedades, el Directorio de la sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día nueve de octubre de 2018 a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2°) Reforma del artículo Décimo del Estatuto Social.

3°) Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto Social

4°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes

EL DIRECTORIO

Nota: En razón de las características de la Sociedad, está previsto que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada para el día 9 de octubre de 2018 tendrá carácter unánime.

Buenos Aires, 18 de setiembre de 2018

____________________________________

Clisa – Compañía Latinoamericana de

Infraestructura & Servicios S.A.

Mariano Peterlin

Responsable de Relaciones con el Mercado