CLISA — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 16, 2016

“CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el art. 236 de la Ley 19.550, el Directorio de la sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria, que tendrá lugar el día treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos Accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de la Asamblea.

2°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 20° ejercicio Económico iniciado el 01.01.15 y finalizado el 31.12.15.

3°) Consideración de los resultados del ejercicio.

4°) Honorarios de Directores y Síndicos.

5°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

6°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Consideración de la conveniencia de extender el plazo de rotación de los auditores externos designados, en los términos previstos en la Resolución Nro. 639/1015 de la Comisión Nacional de Valores.

8°) Designación de Auditores Externos.

9°) Aprobación del Balance Especial de Fusión de CLISA-COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. al 31.12.15. 10°) Aprobación del Balance Especial Consolidado de Fusión de CLISA-COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A., BENITO ROGGIO AMBIENTAL S.A. y CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. al 31.12.15.

11°) Ratificación de lo actuado por el Directorio de la Sociedad en el proceso de Reorganización Societaria.

12°) Aprobación del “Compromiso Previo de Fusión por Absorción de BENITO ROGGIO AMBIENTAL S.A., que se disuelve sin liquidarse, y es absorbida por CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A., y Escisión – Fusión de CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. y CLISA-COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”

13°) Aumento del capital social de la Sociedad por efecto de la Fusión con BENITO ROGGIO AMBIENTAL S.A. y la Escisión-Fusión con CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. Reforma del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Sociedad como consecuencia del proceso de Reorganización Societaria.

14°) Autorización para suscribir el “Acuerdo Definitivo de Fusión por Absorción de BENITO ROGGIO AMBIENTAL S.A., que se disuelve sin liquidarse, y es absorbida por CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A., y Escisión–Fusión de CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. y CLISA-COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”.

15°) Consideración de la Administración del patrimonio absorbido y de la representación legal de BENITO ROGGIO AMBIENTAL S.A. conforme lo dispuesto por el Artículo 84 in fine de la Ley 19.550.

16°) Autorizaciones para realizar los trámites e inscripciones que resulten necesarias.

EL DIRECTORIO

Nota: En razón de las características de la Sociedad, está previsto que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada para el día 31 de marzo de dos mil dieciséis tendrá carácter unánime.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2016.

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CLISA – Compañía Latinoamericana de

Infraestructura & Servicios S.A.

Aldo Benito Roggio

Presidente