CLISA — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 16, 2016

ACTA N° 333: En esta Ciudad de Buenos Aires, a los catorce días del mes de marzo de dos mil dieciséis, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. (en adelante indistintamente, la "Sociedad" o "CLISA"), con asistencia de un miembro representante de la Comisión Fiscalizadora, bajo la presidencia de su titular, el Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las nueve horas para tratar lo siguiente:---

(…)

Punto 2: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS:

En virtud de lo expuesto, y la recomendación de este Directorio efectuada por acta de fecha 11.03.16 de extender por tres años más el periodo de rotación para que la firma Price Waterhouse & Co S.R.L. (“PWC”) conduzca las tareas de auditoría externa que viene realizando, ante la eventualidad de que PWC sea oportunamente designada como auditor externo respecto de los ejercicios económicos que concluirán el 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018, se mociona convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, y que la misma se realice en primera convocatoria, el día treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos Accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de la Asamblea.

2°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 20° ejercicio Económico iniciado el 01.01.15 y finalizado el 31.12.15.

3°) Consideración de los resultados del ejercicio.

4°) Honorarios de Directores y Síndicos.

5°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

6°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Consideración de la conveniencia de extender el plazo de rotación de los auditores externos designados, en los términos previstos en la Resolución Nro. 639/1015 de la Comisión Nacional de Valores.

8°) Designación de Auditores Externos.

9°) Aprobación del Balance Especial de Fusión de CLISA-COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. al 31.12.15. 10°) Aprobación del Balance Especial Consolidado de Fusión de CLISA-COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A., BENITO ROGGIO AMBIENTAL S.A. y CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. al 31.12.15.

11°) Ratificación de lo actuado por el Directorio de la Sociedad en el proceso de Reorganización Societaria.

12°) Aprobación del “Compromiso Previo de Fusión por Absorción de BENITO ROGGIO AMBIENTAL S.A., que se disuelve sin liquidarse, y es absorbida por CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A., y Escisión – Fusión de CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. y CLISA-COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”

13°) Aumento del capital social de la Sociedad por efecto de la Fusión con BENITO ROGGIO AMBIENTAL S.A. y la Escisión-Fusión con CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. Reforma del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Sociedad como consecuencia del proceso de Reorganización Societaria.

14°) Autorización para suscribir el “Acuerdo Definitivo de Fusión por Absorción de BENITO ROGGIO AMBIENTAL S.A., que se disuelve sin liquidarse, y es absorbida por CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A., y Escisión–Fusión de CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. y CLISA-COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”.

15°) Consideración de la Administración del patrimonio absorbido y de la representación legal de BENITO ROGGIO AMBIENTAL S.A. conforme lo dispuesto por el Artículo 84 in fine de la Ley 19.550.

16°) Autorizaciones para realizar los trámites e inscripciones que resulten necesarias;

Se informa que no se precederán a efectuar las publicaciones de la convocatoria a Asamblea por haber comprometido su asistencia a la misma los accionistas que representan el 100% del capital y los votos de la Sociedad revisitendo dicha asamblea el carácter de unánime en los términos del Artículo 237, último párrafo, de la LGS.

Puesta a consideración la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar, se declara levantada la sesión.----------------------

FIRMADO: ALDO BENITO ROGGIO; GRACIELA AMALIA ROGGIO y JORGE ALBERTO MECARINI. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 4 perteneciente a “CLISA – COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”.-----------------

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Clisa – Compañía Latinoamericana

de Infraestructura & Servicios S.A.

Aldo Benito Roggio

Presidente

"CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.

Proyecto de reforma del artículo cuarto del estatuto social.

“TITULO TERCERO - CAPITAL Y ACCIONES - ARTICULO CUARTO:

El capital social se fija en la suma de pesos noventa y seis millones seiscientos setenta y siete mil quinientos veinticuatro ($ 96.677.524), representado por igual cantidad de acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase “A”, de un peso ($ 1) valor nominal cada una de ellas. La Asamblea puede delegar en el Directorio la determinación de la forma y condiciones de pago de las suscripciones y el Directorio podrá efectuar la emisión por delegación de la Asamblea, en una o más veces, dentro de los dos años a contar desde la fecha de su celebración. La decisión de aumento y/o emisión deberá inscribirse y publicarse por tres días en el Boletín Oficial y uno o más diarios de circulación significativa en la Capital Federal si así correspondiese y comunicarse a la autoridad de contralor. En caso que la sociedad haga oferta pública de sus títulos valores, la evolución posterior del capital figurará en los balances de la sociedad conforme lo dispuesto en las normas vigentes. El capital podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria de accionistas sin límite alguno, sin requerirse nueva conformidad administrativa y sin necesidad de modificar el presente Estatuto, fijando las características de las acciones a emitir dentro de las condiciones generales establecidas en este Estatuto.”

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CLISA – Compañía Latinoamericana de

Infraestructura & Servicios S.A.

Aldo Benito Roggio

Presidente