CLISA — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 5, 2014

“CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el art. 236 de la Ley 19.550, el Directorio de la sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria, que tendrá lugar el día veinte de febrero de dos mil catorce a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la renuncia presentada por la Dra. Alicia Silvia Manghi al cargo de Síndico Suplente de la sociedad. Consideración de la gestión de la renunciante. Elección de Síndico Suplente para completar el mandato de la renunciante.

3°) Designación de Auditor externo en reemplazo de la Cra. Ana Elizabeth Sklar, designada por Asamblea Ordinaria de fecha 16 de abril de 2013 como contadora certificante suplente.

4°) Consideración de la prórroga de las delegaciones de facultades en el Directorio de la Sociedad resueltas por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Nro. 29 de fecha 1 de noviembre de 2011.

A todo evento, hago presente que, en razón de las características de la sociedad que represento, está previsto que la Asamblea antes mencionada tendrá carácter unánime.

EL DIRECTORIO

Buenos Aires, 5 de febrero de 2014.