CLISA — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 27, 2014

Buenos Aires, 27 de marzo de 2014.

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de Mayo 175 – C.A.B.A.

S/D

Ref.: Comunicación previa Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de "CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A., convocada para el día 29 de abril de dos mil catorce a las quince horas.

De nuestra consideración:

Alberto Esteban Verra, D.N.I.: 8.358.310, en mi carácter de Vicepresidente del Directorio de “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”, me dirijo a Uds. a efectos de cumplimentar el régimen de información. A tal fin adjunto:

• Aviso de Convocatoria

A todo evento, hago presente que, en razón de las características de la sociedad que represento, está previsto que la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria convocada para el día 29 de abril de dos mil catorce tendrá carácter unánime.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

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Clisa – Compañía Latinoamericana

de Infraestructura & Servicios S.A.

Alberto Esteban Verra

Vicepresidente

“CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el art. 236 de la Ley 19.550, el Directorio de la sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria, que tendrá lugar el día veintinueve de abril de dos mil catorce a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 18° ejercicio Económico iniciado el 01.01.13 y finalizado el 31.12.13.

3°) Consideración de los resultados del ejercicio.

4°) Desafectación, para absorber parcialmente el saldo negativo en la cuenta Resultados No Asignados, de la Reserva Especial constituida de acuerdo a lo requerido por la RG N° 609 de la Comisión Nacional de Valores, en oportunidad de la asamblea General Ordinaria de accionistas de fecha 16 de abril de 2013.

5°) Honorarios de Directores y Síndicos.

6°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

7°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8°) Designación de Auditores Externos.

EL DIRECTORIO

Buenos Aires, 27 de marzo de 2014.

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Clisa – Compañía Latinoamericana

de Infraestructura & Servicios S.A.

Alberto Esteban Verra

Vicepresidente