CLISA — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 25, 2011

Buenos Aires, 25 de enero de 2011

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

S/D

Ref.: Comunicación previa Asamblea General Extraordinaria de "CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A., convocada para el día 9 de febrero de dos mil once a las quince horas.

De nuestra consideración:

En mi carácter de Responsable de relaciones con el mercado de “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”, me dirijo a Uds. a efectos de cumplimentar el régimen de información. A tal fin adjunto la correspondiente Convocatoria.

A todo evento, hago presente que, en razón de las características de la sociedad que represento, está previsto que la Asamblea General Extraordinaria convocada para el día 9 de febrero de dos mil once tendrá carácter unánime.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

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Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A.

Adalberto Campana

Responsable de relaciones con el mercado

“CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el art. 236 de la Ley 19.550, el Directorio de la sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a en primera convocatoria, que tendrá lugar el día nueve de febrero de dos mil once a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente: --------------------------------------------------------------------

2°) Ampliación del monto del “Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal total máximo de hasta V/N US$. 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas)” cuya oferta pública fuera autorizada por la Comisión Nacional de Valores mediante Resoluciones de su Directorio N° 15.507 de fecha 16 de Noviembre de 2006 y N° 15.616 de fecha 20 de abril de 2007; por un valor nominal total máximo de hasta V/N US$. 300.000.000 (o su equivalente en otras monedas). -------------------------------------------------------------------

EL DIRECTORIO

Buenos Aires, 25 de enero de 2011.