CLISA — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 11, 2011

Buenos Aires, 11 de marzo de de 2011.

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

S/D

Ref.: Comunicación previa Asamblea General Ordinaria de "CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A., convocada para el día 12 de abril de dos mil once a las quince horas.

De nuestra consideración:

Alberto Esteban Verra, D.N.I.: 8.358.310, en mi carácter de Vicepresidente del Directorio de “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”, me dirijo a Uds. a efectos de cumplimentar el régimen de información. A tal fin adjunto:

• Convocatoria;

A todo evento, hago presente que, en razón de las características de la sociedad que represento, está previsto que la Asamblea General Ordinaria convocada para el día 12 de abril de dos mil once tendrá carácter unánime.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

“CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el art. 236 de la Ley 19.550, el Directorio de la sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, que tendrá lugar el día doce de abril de dos mil once a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.-----------------------------------------------------------------------

2°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Información complementaria, Reseña Informativa e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 15° ejercicio Económico iniciado el 01.01.10 y finalizado el 31.12.10.----------------------------------------------------------------------------------------------------

3°) Consideración de los resultados del ejercicio.------------------------------------------------4°) Honorarios de Directores y Síndicos.-----------------------------------------------------------

5°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.-------------------

6°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.----------------------------------

7°) Designación de Auditores Externos.------------------------------------------------------------

EL DIRECTORIO

Buenos Aires, 11 de marzo de 2011.