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CLISA — Proxy Solicitation & Information Statement 2009
Mar 11, 2009
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CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en el art. 236 de la Ley 19.550, el Directorio de la sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, que tendrá lugar el día treinta y uno de marzo de dos mil nueve a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.-----------------------------------------------------------------------
2°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Información complementaria, Reseña Informativa e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 13° ejercicio Económico iniciado el 01.01.08 y finalizado el 31.12.08.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
3°) Consideración de los resultados del ejercicio.------------------------------------------------
4°) Honorarios de Directores y Síndicos.------------------------------------------------------------
5°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.-------------------
6°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.----------------------------------
7°) Designación de Auditores Externos.-------------------------------------------------------------
EL DIRECTORIO
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.