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CLISA — Proxy Solicitation & Information Statement 2005
Sep 20, 2005
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CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en el art. 236 de la Ley 19.550, el Directorio de la sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria, que tendrá lugar el día veintisiete de setiembre de dos mil cinco a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1o) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.-----------------------------------------------------------------------
2o) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Información complementaria, Reseña Informativa e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Noveno Ejercicio Económico cerrado el 30.06.05.----------------------
3o) Consideración de los resultados del ejercicio.------------------------------------------------
4o) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.-------------------
5o) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.----------------------------------
6o) Designación de Auditores externos. ------------------------------------------------------------
7º) Reforma del artículo Décimo segundo del estatuto social.--------------------------------
EL DIRECTORIO
Buenos Aires, 8 de setiembre de 2005.