CLISA — Governance Information 2009

Aug 11, 2009

ACTA No 230: En esta Ciudad de Buenos Aires, a los once días del mes de agosto de dos mil nueve, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de "CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.", con asistencia de un miembro representante de la Comisión Fiscalizadora, bajo la presidencia del Cr. Alberto Esteban Verra, iniciándose la sesión siendo las diez horas para tratar lo siguiente:-----------------------------------------

PUNTO 1: Consideración del Balance al 30.06.09.----------------------------------------------

En uso de la palabra el Cr. Alberto Esteban Verra expone que, habiéndose distribuido el Balance especial cerrado al 30.06.09 y su reseña informativa a considerar en la presente reunión, y en virtud de que todos ellos han contado con tiempo suficiente para examinar adecuadamente el referido balance e información complementaria, resulta procedente someter a consideración de los Sres. Directores la aprobación del mismo. Puesto a consideración el Balance de la sociedad cerrado al 30.06.09, incluida su reseña informativa, resulta aprobado por unanimidad.----------

Seguidamente la Sra. Graciela Roggio mociona se omita su transcripción en la presente Acta por encontrarse asentado en los libros de la sociedad. Puesta a consideración la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad.---------------------

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas treinta minutos el Cr. Alberto Esteban Verra declara levantada la sesión.----------------------------------------------

FIRMADO: ALBERTO ESTEBAN VERRA; GRACIELA AMALIA ROGGIO y SERGIO MARIO MUZI. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 3 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.-----------------------