CLISA — Capital/Financing Update 2011

Jan 25, 2011

ACTA 254: En esta Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de enero de 2011, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem N° 1050, noveno piso, los Señores Directores de “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”, (en adelante, la “Sociedad”) con asistencia de un miembro representante de la Comisión Fiscalizadora, bajo la presidencia del Ingeniero Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las diez horas para tratar los siguientes puntos:--------------------------

ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para tratar el aumento del monto del “Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal total máximo de hasta V/N US$. 150.000.000.- (o su equivalente en otras monedas)” (en adelante, el “Programa”) cuya oferta pública fuera autorizada por la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la “CNV”) mediante Resoluciones de su Directorio N° 15.507 de fecha 16 de Noviembre de 2006 y N° 15.616 de fecha 20 de abril de 2007. ------------------------------------------------------Toma la palabra el Sr. Presidente quien señala que dado el saldo relativamente reducido que resta por emitir bajo el Programa -el que, actualmente, asciende a la suma de V/N US$. 22.680.000-, resultaría conveniente que la Sociedad solicite a la CNV, la autorización para ampliar el monto de dicho Programa por hasta la suma de US$ 300.000.000 (o su equivalente en otras monedas). El Sr. Presidente manifiesta a su vez que, no obstante la autorización que pudiera obtenerse de la CNV para ampliar el monto del Programa, como condición previa y necesaria para la colocación y emisión de cualquier nueva Clase o Serie de obligaciones negociables bajo el Programa, la Sociedad deberá actualizar su información contable, financiera y económica y de hechos relevantes, a través de la presentación del prospecto respectivo, tal como lo exigen las Normas de la CNV. El Sr. Presidente apunta que, siendo que el aumento del monto del Programa importa la modificación de un término esencial del mismo, correspondería que la decisión al respecto fuera sometida a la consideración de los accionistas de la Sociedad reunidos en Asamblea General Extraordinaria. En virtud de ello, el Sr. Presidente propone y mociona en el sentido de convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, y que la misma se realice en primera convocatoria el día 9 de febrero de 2011 a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: -------------------------------------------------------------------------

1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente: -------------------------------------

2°) Ampliación del monto del “Programa de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal total máximo de hasta V/N US$. 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas)” cuya oferta pública fuera autorizada por la Comisión Nacional de Valores mediante Resoluciones de su Directorio N° 15.507 de fecha 16 de Noviembre de 2006 y N° 15.616 de fecha 20 de abril de 2007; por un valor nominal total máximo de hasta V/N US$. 300.000.000 (o su equivalente en otras monedas). -----------------------------------------------------------------------

Luego de un intercambio de opiniones, la moción resulta aprobada por unanimidad, disponiéndose la remisión de la copia del presente acta a la CNV a través de los medios reglamentarios pertinentes, y el informe sobre esta convocatoria a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y al Mercado Abierto Electrónico S.A. Seguidamente el Sr. Presidente deja constancia de que la totalidad de los accionistas le han informado que concurrirán a la Asamblea y que votarán unánimemente sobre los puntos a tratar por lo que no será necesario efectuar las publicaciones correspondientes. ----------------

Sin otros asuntos que tratar, siendo las diez horas treinta minutos, el Ing. Aldo Benito Roggio declara levantada la sesión.---------------------------------

FIRMADO: ALDO BENITO ROGGIO; ALBERTO ESTEBAN VERRA; GRACIELA AMALIA ROGGIO y SERGIO MARIO MUZI. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 3 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.-------------------------------------