CLISA — Capital/Financing Update 2006

Aug 31, 2006

ACTA No 169: En esta Ciudad de Buenos Aires, a treinta días del mes de agosto de dos mil seis, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de "CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.", con asistencia de un miembro representante de la comisión fiscalizadora, bajo la presidencia de su titular, Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las quince horas para tratar lo siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO 1: Convocatoria a Asamblea GENERAL EXTRAORDINARIA de Accionistas.

En uso de la palabra el Ing. Aldo Benito Roggio hace presente que en la expectativa de recurrir al mercado de capitales para el financiamiento adicional de las operaciones de la sociedad, se hace aconsejable considerar la creación de un programa global de emisión por oferta pública, por lo que mociona convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad y que la misma se realice en primera convocatoria, el día catorce de setiembre de dos mil seis a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente.--------------------------------------------------------------------

2°) Consideración de la creación de un Programa Global de Emisión por Oferta Pública de Obligaciones Negociables (el “Programa”) y emisión de la Primera Serie del Programa. Delegación en el Directorio de facultades para determinar los términos y condiciones del Programa y los de emisión de la Primera Serie que no hubieran sido fijados por la Asamblea, y para efectuar las presentaciones correspondientes ante la Comisión Nacional de Valores y demás organismos.-------------------------------------------------

Puesta a consideración la moción, la misma resulta aprobada por unanimidad. Seguidamente el Sr. Presidente deja constancia que la totalidad de los accionistas le han informado que concurrirán a la Asamblea y que votarán unánimemente sobre los puntos a tratar por lo que no será necesario efectuar las publicaciones correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, se declara levantada la sesión.--------------------------

FIRMADO: Ing. ALDO BENITO ROGGIO; Cr. ALBERTO ESTEBAN VERRA, Sra. GRACIELA AMALIA ROGGIO; Ing. SERGIO OSCAR ROGGIO, Arq. ALEJANDRO CARLOS ROGGIO, Dr. CARLOS ALFREDO FERLA y Dr. SERGIO MARIO MUZI.---------

Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 3 perteneciente a “CLISA – COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”.------------------------------------------------------------