CLISA — Board/Management Information 2025

Mar 19, 2025

ACTA DE DIRECTORIO N° 479: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cinco días del mes de marzo de dos mil veinticinco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero del Estatuto Social, se reúnen el Sr. Presidente Alberto Esteban Verra, el representante de la Comisión Fiscalizadora Cdor. Carlos Francisco Tarsitano y los señores Directores de "CLISA – COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A." (la "Sociedad"), Samuel Yerusalimski, Gabriel Alberto Balbo, Mariano Gastón Peterlin, Pedro Federico Ancarola y Pablo José Lozada, todos ellos comunicados a distancia a través de la plataforma Zoom, la cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras (en adelante, "comunicados a distancia"). Verificado el quórum necesario para deliberar, y bajo la presidencia de su titular, Sr. Alberto Esteban Verra, se inicia la sesión a las nueve horas a fin de tratar lo siguiente:

(…)

2) Emisión por parte de la Sociedad de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones en una emisión individual por la suma de US$ 70.000.000. A continuación toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que, por otra parte, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad N°50 celebrada el 19 de noviembre de 2024 resolvió aprobar las modificaciones a los términos y condiciones de las obligaciones negociables existentes de la Sociedad, posteriormente instrumentadas en la adenda al contrato de fideicomiso de fecha 19 de diciembre de 2024, entre las que se encuentran la emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones con intereses pagaderos en especie por un monto de capital US$70.000.000 con vencimiento en 2034 (las “Obligaciones Negociables” ), y que, en virtud de las delegaciones efectuadas en dicha Asamblea en este Directorio, resulta necesario que la Sociedad proceda a presentar ante la CNV la solicitud de autorización para la oferta pública de las Obligaciones Negociables, las que se emitirán en una emisión individual que se llevará cabo conforme a lo previsto en el Prospecto de emisión confeccionado por la dirección financiera de la Sociedad y sus asesores legales externos, el que ha sido puesto a disposición para el análisis y revisión de los Directores con suficiente antelación a esta reunión, y que será presentado junto a dicha solicitud ante la CNV, y oportunamente ante Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) y/o, en caso de corresponder, en cualquier otro mercado de valores en Argentina y en el extranjero. En virtud de lo expuesto, el Sr. Presidente mociona para que: (i) se apruebe la versión del Prospecto de emisión de las Obligaciones Negociables, delegándose en cualquier de los Directores las más amplias facultades para que cualquiera de ellos en forma conjunta o indistinta, sin carácter limitativo, puedan aprobar, acordar y resolver la incorporación de cualquier modificación o agregado que fuera necesario a futuras versiones del Prospecto a los efectos de obtener las autorizaciones respectivas para su ulterior publicación y suscribir dicho Prospecto en representación de la Sociedad; (ii) se resuelva solicitar a la CNV, ByMA, MAE y/o, en caso de corresponder, en cualquier otro mercado de valores en Argentina y en el extranjero, la solicitud de autorización para la oferta pública de las Obligaciones Negociables, y listado y negociación y dichos mercados; y (iii) se deleguen en cualquiera de los miembros del Directorio las más amplias facultades para la negociación y la aprobación de los términos del prospecto de emisión definitivo, de cualquier contrato y de cualquier otra

documentación que sea necesaria suscribir por parte de la Sociedad a los efectos de llevar adelante la emisión y entrega de las Obligaciones Negociables, autorizándose a las personas que se estimen pertinentes para realizar las presentaciones y tramitaciones ante la CNV, ByMA, MAE y demás entidades nacionales y extranjeras en las cuales se decida la registración, listado y/o negociación y donde se estime conveniente o necesario, llevar adelante las mismas, suscribir la documentación y realizar toda otra gestión y cualquier acto en representación de la Sociedad que se estime necesario para obtener las autorizaciones antes referidas, y emitir y entregar las Obligaciones Negociables. Luego de un intercambio de opiniones, la moción resulta aprobada por unanimidad, designándose y autorizándose a los señores Mariano Peterlin, Gabriel Balbo, Fernando Vulcano, Diego Vila, Pablo Delgadino, Hernán Carassai, Maria Belen Decaro, Nuria Borda, Pablo Ríos, Guido Peretti, Raúl Mazzarello, Micaela Ayelén Chichotky y/o a quienes éstos designen para que, cualquiera de ellos, pueda efectuar, conjunta o indistintamente, sin carácter limitativo, ante la CNV, ByMA, el MAE, y cualquier otro organismo, bolsa o mercado, nacional o extranjero, cualquier presentación en relación con la emisión y entrega, oferta pública, listado y negociación de las Obligaciones Negociables, encontrándose facultados para realizar todos los actos necesarios y/o convenientes para la tramitación de dichas presentaciones y la obtención de las autorizaciones necesarias, y cualquier otra presentación o trámite que fuere menester realizar en relación con ello, quedando los nombrados autorizados para adjuntar y/o desglosar presentaciones y documentos, tomar y contestar vistas, suministrar las indicaciones y aclaraciones que se soliciten y, en general, realizar todos aquellos otros actos necesarios o convenientes a los fines antes indicados, teniendo a su vez los nombrados facultades de subdelegación a los fines aquí expuestos. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas, se declara levantada la sesión. Participantes comunicados a distancia: ALBERTO ESTEBAN VERRA; SAMUEL YERUSALIMSKI; MARIANO GASTÓN PETERLIN; GABRIEL ALBERTO BALBO; PEDRO FEDERICO ANCAROLA; PABLO JOSE LOZADA y CARLOS FRANCISCO TARSITANO.

La presente es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 5 perteneciente a “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”

Firmantes: Alberto Esteban Verra; Samuel Yerusalimski; Mariano Gastón Peterlin; Gabriel Alberto Balbo; Pedro Federico Ancarola; Pablo Jose Lozada y Carlos Francisco Tarsitano.

_______ CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. Mariano Gastón Peterlin Responsable de relaciones con el mercado