CLISA — Board/Management Information 2024

May 16, 2024

ACTA N° 472: A dieciséis días del mes de mayo de dos mil veinticuatro, de conformidad con las previsiones del artículo décimo tercero del estatuto social, el Sr. Presidente Alberto Esteban Verra, el representante de la Comisión Fiscalizadora Cr. Carlos Francisco Tarsitano y los señores Directores de "CLISA – COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A." (la “Sociedad”), Samuel Yerusalimski, Gabriel Alberto Balbo, Mariano Gastón Peterlin, Pedro Federico Ancarola y Pablo José Lozada, todos ellos comunicados entre sí a distancia a través de la plataforma Zoom, que permite la trasmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, en adelante “comunicados a distancia”, constatado el quórum necesario para deliberar, bajo la presidencia de su titular Alberto Esteban Verra, inician la sesión siendo las nueve horas para tratar lo siguiente:

PUNTO 1: Aprobar la adenda al prospecto de canje y solicitud de consentimiento de fecha 14 de julio de 2021 (el “Prospecto”) en relación a las obligaciones negociables simples no convertibles en acciones emitidas por Clisa a una tasa de interés creciente, con vencimiento el 25 de julio de 2027, garantizadas por Benito Roggio e Hijos S.A. y Cliba Ingeniería Urbana S.A (las "Obligaciones Negociables 2027").

En virtud de la solicitud de consentimiento anunciada por Clisa en fecha 11 de enero de 2024 (la “Solicitud de Consentimiento”), respecto de las Obligaciones Negociables 2027, cuyos términos y condiciones se describen en el documento de solicitud de consentimiento de fecha 11 de enero de 2024 (el “Documento de Solicitud de Consentimiento”) se informa que, habiéndose alcanzado el consentimiento de los tenedores de Obligaciones Negociables 2027 titulares del 93,6% del monto de capital total en circulación de las Obligaciones Negociables 2027, de acuerdo con la Ley de Obligaciones Negociables y lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso que rige a las Obligaciones Negociables 2027, la Modificación Propuesta al Contrato de Fideicomiso de las Obligaciones Negociables 2027 (según dicho término es definido en el Documento de Solicitud de Consentimiento) fue debidamente aprobada. Por lo expuesto, teniendo en cuenta que el 9 de febrero de 2024 se celebró el contrato suplementario al contrato de fideicomiso de las Obligaciones Negociables 2027, corresponde aprobar la adenda al Prospecto y su publicación en la Autopista de la Información Financiera, en los siguientes términos:

(i) se modifica la quinta fila de la tabla incluida en el apartado “ Opción de Pago en Especie o PIK Option” de la sección “Oferta de las Obligaciones Negociables - a) Resumen de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables”, por lo que la tabla incluida en el referido apartado quedará redactada de la siguiente forma (el texto en negrita representa las disposiciones agregadas mientras que el texto tachado indica una eliminación):

Período de intereses Entre la Fecha de Emisión y el 25 de enero de 2022 Entre el 25 de enero de 2022 y el 25 de julio de 2022 Entre el 25 de julio de 2022 y el 25 de enero de 2023 Entre el 25 de enero de 2023 y el 25 de julio de 2023 Entre el 25 de julio de 2023 y el 25 de enero de 2024 Entre el 25 de enero de 2024 y el 25 de julio de 2024	Tasa total de interés Anual 5,25% 5,25% 5,25% 8,50% 8,50% 8,50%	Parte en efectivo Porción del Pago en Especie o Pik Option 2,5% 2,75% 2,5% 2,75% 2,5% 2,75% 5,50% 3% 0%~~6,25~~ ~~%~~ 8,50%~~2,25~~ ~~%~~ 7% 1,50%

(ii) se modifica la quinta fila de la tabla incluida en el apartado “ Capital, vencimiento e intereses” de la sección “Oferta de las Obligaciones Negociables - b) Descripción de las Obligaciones Negociables”, por lo que la tabla expuesta en el referido apartado quedará redactada de la siguiente forma (el texto en negrita representa las disposiciones agregadas mientras que el texto tachado indica una eliminación):

Período de intereses Entre la Fecha de Emisión y el 25 de enero de 2022 Entre el 25 de enero de 2022 y el 25 de julio de 2022 Entre el 25 de julio de 2022 y el 25 de enero de 2023 Entre el 25 de enero de 2023 y el 25 de julio de 2023 Entre el 25 de julio de 2023 y el 25 de enero de 2024 Entre el 25 de enero de 2024 y el 25 de julio de 2024	Tasa total de interés Anual 5,25% 5,25% 5,25% 8,50% 8,50% 8,50%	Parte en efectivo 2,5% 2,5% 2,5% 5,50% 0%~~6,25~~ ~~%~~ 7%	Porción del Pago en Especie o_Pik_ Option 2,75% 2,75% 2,75% 3% 8,50%~~2,25%~~ 1,50%

Sometida la propuesta a consideración de los Señores Directores, la misma resulta aprobada por unanimidad.

Por último, el Directorio autoriza por unanimidad a Mariano Peterlin, Gabriel Balbo, Fernando Vulcano, Diego Vila, Pablo Delgadino, Hernán Carassai, María Belén Decaro, Nuria Borda y Guido Peretti para que, cualquiera de tales personas puedan efectuar conjunta o indistintamente, sin carácter limitativo, ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., el Mercado Abierto Electrónico S.A., la Caja de Valores S.A. y cualquier otra entidad privada pública local o internacional, todos los actos necesarios y/o convenientes vinculados con la tramitación de las autorizaciones pertinentes y/o cualquier gestión o presentación en relación con las operaciones aquí aprobadas, facultándolos a tomar y contestar vistas, adjuntar y/o desglosar toda clase de documentos, suscribir y/o inicialar los mismos, suministrar las indicaciones y aclaraciones que se soliciten y realizar, en general, todos aquellos actos vinculados a los fines de obtener las autorizaciones correspondientes y llevar adelante las operaciones aquí aprobadas en nombre de la Sociedad, con autorización para sustituir las facultades otorgadas en la o las personas que estimen convenientes.

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente declara levantada la sesión.

Participantes comunicados a distancia: ALBERTO ESTEBAN VERRA; SAMUEL YERUSALIMSKI; MARIANO GASTÓN PETERLIN; GABRIEL ALBERTO BALBO; PEDRO FEDERICO ANCAROLA; PABLO JOSE LOZADA y CARLOS FRANCISCO TARSITANO. La presente será transcripta al Libro de Actas de Directorio Nro. 5 perteneciente a “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.” y firmada por los participantes dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrada la reunión.

Firmantes: Alberto Esteban Verra; Samuel Yerusalimski; Mariano Gastón Peterlin; Gabriel Alberto Balbo; Pedro Federico Ancarola; Pablo Jose Lozada Y Carlos Francisco Tarsitano.

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CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. Mariano G. Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado de