CLISA — Board/Management Information 2020

May 5, 2020

ACTA N° 421: A treinta días del mes de abril de dos mil veinte, atento la emergencia sanitaria decretada en virtud del coronavirus (COVID19) y el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por Decretos 297/2020, 325/2020, 355/2020 y 408/2020, de conformidad con las previsiones del artículo décimo tercero del estatuto social, el representante de la Comisión Fiscalizadora Cr. Jorge Alberto Mencarini, y los Directores de CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. (“Clisa”) Alberto Esteban Verra, Samuel Yerusalimski, Joaquin Arturo Acuña, Henry Elso Perret, Enrique Sargiotto, Héctor Carminatti, Pedro Federico Ancarola y Pablo José Lozada, todos ellos comunicados entre sí a distancia a través de la plataforma Zoom, que permite la trasmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, en adelante “comunicados a distancia”, constatado el quórum necesario para deliberar, bajo la presidencia del Cr. Alberto Esteban Verra, inician la sesión siendo las diecisiete horas para tratar lo siguiente: DISTRIBUCIÓN Y ACEPTACION DE CARGOS: El Cr. Alberto Esteban Verra hace

presente que en la fecha tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al ejercicio Económico iniciado el 01.01.2019 y finalizado el 31.12.2019, y que en la misma se resolvió fijar en ocho el número de Directores titulares, resultando electos para ocupar los cargos de Directores Titulares los Señores: ALBERTO ESTEBAN VERRA; SAMUEL YERUSALIMSKI; JOAQUIN ARTURO ACUÑA; HENRY ELSO PERRET; ENRIQUE SARGIOTTO; HECTOR CARMINATTI; PEDRO FEDERICO ANCAROLA y PABLO JOSE LOZADA. Seguidamente expone que, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo segundo del Estatuto Social, corresponde designar Presidente y Vicepresidente. Luego de un intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad elegir como Presidente al Cr. Alberto Esteban Verra y como Vicepresidente al Cr. Samuel Yerusalimski, quedando constituido el Directorio de la siguiente manera: PRESIDENTE: ALBERTO ESTEBAN VERRA (No Independiente)

VICEPRESIDENTE: SAMUEL YERUSALIMSKI (No Independiente)

DIRECTORES TITULARES:

JOAQUIN ARTURO ACUÑA (No Independiente) HENRY ELSO PERRET (No Independiente) ENRIQUE SARGIOTTO (No Independiente) HECTOR CARMINATTI (No Independiente) PEDRO FEDERICO ANCAROLA (Independiente) PABLO JOSE LOZADA (Independiente)

Presentes todos ellos, manifiestan en este acto su entera conformidad con las designaciones efectuadas y aceptan los cargos que les fueran encomendados y en cumplimiento del artículo 256 de la Ley General de Sociedades 19.550, constituyen domicilio especial en los que más abajo se consigna para cada uno de ellos, dónde serán válidas las notificaciones que se efectuaren con motivo del ejercicio de los cargos que aceptan, y declaran bajo juramento no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones ni incompatibilidades previstas por el art. 264 de la ley General

de sociedades. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en la Res. General IGJ 16/2012 declaran bajo juramento que no se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIF Nº 11/2011 como Personas Expuestas Políticamente.

(…)

Sin otros puntos que tratar, el Cr. Alberto Esteban Verra declara levantada la sesión.Participantes comunicados a distancia: ALBERTO ESTEBAN VERRA; SAMUEL YERUSALIMSKI; JOAQUIN ARTURO ACUÑA; HENRY ELSO PERRET; ENRIQUE SARGIOTTO; HECTOR CARMINATTI; PEDRO FEDERICO ANCAROLA; PABLO JOSE LOZADA y JORGE ALBERTO MENCARINI. La presente será transcripta al Libro de Actas de Directorio Nro. 4 perteneciente a “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.” y firmada por los participantes una vez superado el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por Decretos 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020 y sus eventuales prórrogas.

_______ CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. Mariano Gastón Peterlin Responsable de relaciones con el mercado