CLISA — Board/Management Information 2019

Jan 16, 2019

ACTA N° 403: En esta Ciudad de Buenos Aires, a quince días del mes de enero de dos mil diecinueve, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A., con asistencia de un miembro representante de la Comisión Fiscalizadora, bajo la presidencia de su titular, Cr. Alberto Esteban Verra, iniciándose la sesión siendo las dieciocho horas para tratar lo siguiente: Adaptación del Programa de Integridad aplicable a todas las empresas del Grupo CLISA: El Sr. Presidente hace presente que, como es de conocimiento de los señores Directores, se viene trabajando intensamente y desde tiempo atrás en el Código de Ética y Conducta Empresarial de CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A., adaptado a la matriz de riesgo especifica de las actividades en las que se desempeñan las Compañías que la componen, con una fuerte especialización en los sectores de infraestructura y servicios. Que por acta de este Directorio N° 393 de fecha 25 de abril de 2018 se aprobaron el “Código de Ética y Conducta Empresarial”, la “Política Anticorrupción” y las “Reglas y Procedimientos para prevenir ilícitos en la interacción con el Sector Público”, habiéndose instruido la revisión y adaptación periódica del Programa de Integridad. Que a estos fines, se ha contratado al Estudio LINKLATERS, de primer nivel internacional, quien luego de una revisión del actual Programa de Integridad, propuso nuevos textos del Código de Ética y Conducta Empresarial, de la Política Anticorrupción y de las Reglas y Procedimientos para prevenir ilícitos en la interacción con el Sector Público, hoy denominado Protocolo de Relaciones con la Administración Pública, para CLISA y las subsidiarias del Grupo CLISA, en reemplazo de los anteriores documentos, todos los cuales ya obran en poder de los Directores. En función de ello, el Sr. Presidente mociona reemplazar los anteriores documentos, por los nuevos documentos del Código de Ética y Conducta Empresarial, de la Política Anticorrupción y del Protocolo de Relaciones con la Administración Pública que con la firma de todos los Directores forman parte de esta Acta de Directorio. Analizados los antecedentes, los señores Directores resuelven por unanimidad:

a) Reemplazar el Código de Ética y Conducta Empresarial, la Política Anticorrupción y las Reglas y Procedimientos para prevenir ilícitos en la interacción con el Sector Público oportunamente aprobados por Acta de Directorio Nº 393 de fecha 25 de abril de 2018, por los nuevos textos del Código de Ética y Conducta Empresarial, de la Política Anticorrupción y del Protocolo de Relaciones con la Administración Pública que forman parte de esta Acta de Directorio, los cuales resultarán aplicables a todas las empresas del Grupo CLISA.

b) Instruir se elabore la pieza de comunicación correspondiente a efectos de la comunicación de lo aquí resuelto al personal que presta servicios para la Compañía. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las dieciocho horas treinta minutos, el Sr. Presidente declara levantada la sesión.-----------------------------------------------------------------------

FIRMADO: ALBERTO ESTEBAN VERRA; GRACIELA AMALIA ROGGIO; CARLOS ALFREDO FERLA Y JORGE ALBERTO MENCARINI. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 4 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.----------------

_______ Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. Mariano Peterlin Responsable de Relaciones con el Mercado