CLISA — Board/Management Information 2018

Apr 25, 2018

ACTA N° 392: En la Ciudad de Buenos Aires, a veinticuatro días del mes de abril de dos mil dieciocho, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”, con asistencia de un miembro representante de la comisión fiscalizadora, bajo la presidencia del Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las dieciséis horas para tratar lo siguiente:

PUNTO 1: DISTRIBUCIÓN Y ACEPTACION DE CARGOS.------------------------------------

El Ing. Aldo Roggio hace presente que en la fecha tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio Económico iniciado el 01.01.2017 y finalizado el 31.12.2017, y que en la misma se resolvió fijar en tres el número de Directores titulares, resultando electos para ocupar los cargos de Directores Titulares los señores: Aldo Benito Roggio; Graciela Amalia Roggio y Alberto Esteban Verra. Seguidamente expone que, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo segundo del Estatuto Social, corresponde designar Presidente y Vicepresidente.-----------------------------------------------------------------------------

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad reelegir como Presidente al Ing. Aldo Benito Roggio y como Vicepresidente al Cr. Alberto Esteban Verra, quedando constituido el Directorio de la siguiente manera:

PRESIDENTE: ALDO BENITO ROGGIO, D.N.I.: 7.981.273; VICEPRESIDENTE: ALBERTO ESTEBAN VERRA, D.N.I.: 8.358.310; DIRECTOR TITULAR: GRACIELA AMALIA ROGGIO, D.N.I.: 5.818.988.

Todos ellos manifiestan en este acto su entera conformidad con las designaciones efectuadas y aceptan los cargos que les fueran encomendados y en cumplimiento del artículo 256 de la Ley General de Sociedades 19.550, constituyen domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1050 piso 9no de la Ciudad de Buenos Aires, dónde serán válidas las notificaciones que se efectuaren con motivo del ejercicio de los cargos que aceptan, y declaran bajo juramento no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones ni incompatibilidades previstas por el art. 264 de la ley General de sociedades. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en la Res. Gral IGJ 16/2012 declaran bajo juramento que no se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIF Nº 11/2011 como Personas Expuestas Políticamente. Sin otros puntos que tratar, el Ing. Aldo Roggio declara levantada la sesión siendo las dieciséis horas treinta minutos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMADO: ALDO BENITO ROGGIO, GRACIELA AMALIA ROGGIO; ALBERTO ESTEBAN VERRA y JORGE ALBERTO MENCARINI. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 4 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.".-----