CLISA — Board/Management Information 2018

Sep 18, 2018

ACTA N° 399: En esta Ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de setiembre de dos mil dieciocho, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A., con asistencia de la totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, bajo la presidencia del Ing. Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las nueve horas para tratar lo siguiente:

PUNTO 1: Consideración de la renuncia del Ing. Aldo Benito Roggio a los cargos de Director Titular y Presidente de la Compañía presentada el 16 de agosto de 2018. Nueva Distribución de cargos.

En uso de la palabra el Ing. Aldo Benito Roggio somete a consideración del Directorio y Comisión Fiscalizadora su renuncia de fecha 16 de agosto del presente año, por razones personales, al cargo de Director Titular y Presidente de la Sociedad, manifestando que tal decisión propende a la continuidad de la sociedad en el camino del progreso y desarrollo de sus inversiones. El Cr. Alberto Esteban Verra toma la palabra y manifiesta que entiende corresponde aceptar la renuncia presentada por el Ing. Aldo Benito Roggio atento que no se ha afectado el funcionamiento regular del Directorio, ni resulta dolosa ni intempestiva. Puesta a votación la moción resulta aprobada por unanimidad, con la conformidad de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

Seguidamente en uso de la palabra la Sra. Graciela Roggio hace presente que el artículo 12° del estatuto de la sociedad establece que en caso de impedimento definitivo del Presidente, el Directorio procederá nuevamente a elegir dichas autoridades para completar el período. Manifiesta asimismo que por razones operativas entiende necesario se proceda a una nueva distribución de los cargos en el Directorio, nominando al Cr. Alberto Esteban Verra como Presidente y así lo mociona. La moción resulta aprobada por unanimidad, quedando el Directorio integrado de la siguiente manera:

PRESIDENTE: ALBERTO ESTEBAN VERRA

VICEPRESIDENTE: GRACIELA AMALIA ROGGIO

Todos ellos manifiestan su entera conformidad con las designaciones efectuadas y aceptan los cargos encomendados y en cumplimiento del artículo 256 de la Ley General de Sociedades, constituyen domicilio especial en los consignados a continuación, dónde serán válidas las notificaciones que se efectuaren con motivo del ejercicio de los cargos que aceptan y declaran bajo juramento no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones ni incompatibilidades previstas por el art. 264 de la Ley General de Sociedades, y no encontrarse incluidos ni alcanzados dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente”, aprobada por la Unidad de Información Financiera (UIF). Se consignan a continuación los datos personales:

Presidente: Alberto Esteban VERRA; D.N.U.: 8.358.310; CUIT/CUIL: 20-08358310-0; Fecha de nacimiento: 14.04.1950; Estado civil: Casado; Nacionalidad: Argentina; Sexo: Masculino; Profesión: Contador Público Nacional; Domicilio real: Martha Salotti 450, 6° B – Buenos Aires; Domicilio especial: Leandro N. Alem 1050, 9° piso de la Ciudad de Buenos Aires;

Vicepresidente: Graciela Amalia ROGGIO, D.N.I. Nº: 5.818.988, CUIT Nº: 27-05818988-5, nacida el 12.02.1948, de estado civil divorciada, de nacionalidad argentina, de sexo femenino, de profesión Analista de Sistemas, con domicilio real en Lisboa n° 718, Villa Allende, Córdoba, y domicilio especial constituido a los efectos del artículo 256 de la Ley General de Sociedades en Av. Leandro N. Alem 1050, 9° piso de la Ciudad de Buenos Aires. Seguidamente se invita al Cr. Alberto Verra a Presidir la sesión.-----------------------------------------------------------------------------

Punto 2: Reforma artículo Décimo del Estatuto Social. Convocatoria a Asamblea GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA de Accionistas: En uso de la palabra, Alberto Esteban Verra hace presente que el estatuto de la sociedad no prevé la designación de Directores suplentes, por lo que por razones operativas mociona convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a los fines de reformar el artículo Décimo del estatuto social y proceder a la elección de los Directores Titulares y Suplentes que resuelva la asamblea de accionistas, y que la misma se realice en primera convocatoria, el día nueve de octubre de dos mil dieciocho a las quince horas, en el domicilio de Leandro N. Alem 1050, noveno piso de esta ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea.

2°) Reforma del artículo Décimo del Estatuto Social.

3°) Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto Social

4°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes

La moción resulta aprobada por unanimidad. Seguidamente el Cr. Alberto Verra deja constancia que la totalidad de los accionistas le han informado que concurrirán a la Asamblea y que votarán unánimemente sobre los puntos a tratar por lo que no será necesario efectuar las publicaciones correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, el Cr. Verra declara levantada la sesión.--------------------------------------------

FIRMADO: ALBERTO ESTEBAN VERRA; GRACIELA AMALIA ROGGIO, CARLOS JOSE MOLINA; ANGELICA SIMAN; CARLOS FRANCISCO TARSITANO y ALDO BENITO ROGGIO. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 4 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A. ----------------------

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Clisa – Compañía Latinoamericana de

Infraestructura & Servicios S.A.

Mariano Peterlin

Responsable de Relaciones con el Mercado