CLISA — Board/Management Information 2018

Nov 13, 2018

ACTA N° 400: En la Ciudad de Buenos Aires, a nueve días del mes de octubre de dos mil dieciocho, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.”, con asistencia de un miembro representante de la comisión fiscalizadora, bajo la presidencia del Cr. Alberto Esteban Verra, iniciándose la sesión siendo las dieciséis horas para tratar lo siguiente:

PUNTO 1: ACEPTACION DE CARGOS: El Cr. Alberto Esteban Verra hace presente que en la fecha tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad y que en la misma se resolvió modificar el artículo 10 del estatuto de la sociedad y fijar en tres el número de Directores titulares y en tres el número de suplentes, elegir para ocupar el cargo de Director Titular al señor Carlos Alfredo Ferla y como Directores suplentes a los señores Adalberto Omar Campana; Sergio Mario Muzi y Daniel Santiago Libiedzievich, todos para el período que corresponde al vigésimo tercer ejercicio en curso. Habiendo quedando por tanto integrado el Directorio de la siguiente manera:

PRESIDENTE: ALBERTO ESTEBAN VERRA

VICEPRESIDENTE: GRACIELA AMALIA ROGGIO.

DIRECTOR TITULAR: CARLOS ALFREDO FERLA

DIRECTORES SUPLENTES:

ADALBERTO OMAR CAMPANA

SERGIO MARIO MUZI

DANIEL SANTIAGO LIBIEDZIEVICH

Luego de un intercambio de ideas, se resuelve por unanimidad ratificar el directorio antes consignado, manifestando todos ellos su entera conformidad con las designaciones efectuadas y que aceptan los cargos que les fueran encomendados y en cumplimiento del artículo 256 de la Ley General de Sociedades 19.550, constituyen domicilio especial en los consignados en sus respectivos datos personales, dónde serán válidas las notificaciones que se efectuaren con motivo del ejercicio de los cargos que aceptan, y declaran bajo juramento no estar comprendidos en ninguna de las prohibiciones ni incompatibilidades previstas por el art. 264 de la ley General de sociedades. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en la Res. Gral IGJ 16/2012 declaran bajo juramento que no se encuentran incluidos en los alcances de la Resolución UIF Nº 11/2011 como Personas Expuestas Políticamente. Se consignan a continuación los datos personales: (***) ----------------------------

Sin otros puntos que tratar, el Cr. Alberto Esteban Verra declara levantada la sesión siendo las dieciséis horas treinta minutos.---------------------------------------------------------------------------

FIRMADO: GRACIELA AMALIA ROGGIO; ALBERTO ESTEBAN VERRA; CARLOS ALFREDO FERLA; ADALBERTO OMAR CAMPANA, SERGIO MARIO MUZI, DANIEL SANTIAGO LIBIEDZIEVICH; y JORGE ALBERTO MENCARINI. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 4 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.".-----------