CLISA — Board/Management Information 2016

Oct 13, 2016

ACTA N° 356: En esta Ciudad de Buenos Aires, a los doce días del mes de octubre de dos mil dieciséis, una vez reunido el quórum necesario para deliberar, se reúnen en la sede social de Leandro N. Alem 1050, noveno piso, los señores Directores de “CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.” (en adelante “Clisa” o la “Sociedad”), con asistencia de la totalidad de la comisión fiscalizadora, bajo la presidencia de Aldo Benito Roggio, iniciándose la sesión siendo las nueve horas para tratar lo siguiente:

Designación de nuevo Responsable de Relaciones con el Mercado. El Ing. Aldo Benito Roggio informa a los presentes que resulta necesario designar a un nuevo Responsable de Relaciones con el Mercado para que desarrolle las tareas que hasta el día de la fecha viene desempeñando el Cr. Adalberto Omar Campana. Por ello propone a Mariano Gastón Peterlin como “Responsable de Relaciones con el Mercado”, para que represente a la Sociedad ante las diversas entidades y mercados, con la facultad de informar y divulgar cualquier hecho relevante y/o cualquier otra clase de información que deban ser puestos en conocimiento de dichas entidades y/o del público inversor en general. Asimismo conforme a lo previsto en la mencionada ley, se deja expresa constancia que se encuentra presente la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad en su totalidad.

Sometido a consideración del Directorio y luego de finalizado un intercambio de opiniones, el Directorio unánimemente resuelve designar a Mariano Gaston Peterlin DNI Nº 23.822.262 como “Responsable de Relaciones con el Mercado”, fijando su domicilio en Leandro N. Alem 1050; teléfono (54-11) 6091 7394; correo electrónico: mpeterlin@clisa.com.ar.----------------------------

Sin otros asuntos que tratar, a las nueve horas treinta minutos, el Ing. Aldo Benito Roggio declara levantada la sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMADO: ALDO BENITO ROGGIO; ALBERTO ESTEBAN VERRA; GRACIELA AMALIA ROGGIO; ANGELICA SIMAN; JORGE ALBERTO MERNCARINI y CARLOS JOSE MOLINA. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Directorio Nro. 4 perteneciente a CLISA - COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS S.A.---------------------------------------------------------------------------------------------